南京高科：2011年度社会责任报告.PDF

1、1 南京新港高科技股份有限公司 2011 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。序言 本报告是南京新港高科技股份有限公司发布的第三份社会责任报告。本报告编制遵循上海证券交易所上市公司社会责任指引的规定以及中国社会科学院企业社会责任研究中心发布的 中国企业社会责任报告编制指南的要求等，结合公司 2011 年 1 月 1 日至 12月 31 日在履行社会责任方面的具体情况编制，是公司贯彻落实科学发展观，积极促进经济、社会、环境及生态可持续发展的自觉行动，将有助于推动公司与社会各界的广泛沟

2、通和交流，促进公司持续健康发展。一、综述 南京新港高科技股份有限公司成立于 1992 年，1997 年 5 月在上海证券交易所上市，现注册资本 516,218,832 元。经营范围包括：市政基础设施建设、投资及管理；商品房开发和销售；土地成片开发；高新技术产业投资等。2011 年是公司“品牌提升年”。公司在追求经济效益的同时，以品牌建设为导向，致力于增强公司的品牌美誉度和社会影响力。一年来，公司十分注重维护股东与债权人利益，不断提高企业民主管理和2 员工福利待遇水平，积极从事精神文明建设、送温暖、慈善捐款等公益事业，促进企业与社会的和谐发展。2011 年，公司成功入选江苏九家内控规范实施试点单

3、位，并新入选上证公司治理指数、上证基本面 200 指数样本股，荣获南京市工资集体协商工作先进单位称号，连续八年荣获江苏省文明单位称号。二、2011 年履行社会责任情况 (一)坚持规范运作，努力提升公司市场形象和品牌价值 1、完善公司治理结构完善公司治理结构完善公司治理结构完善公司治理结构，维护市场投资者利益维护市场投资者利益维护市场投资者利益维护市场投资者利益 公司严格按照公司法、证券法等法律法规的要求完善公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会运作程序规范、决策透明高效，维护了投资者和关联方的利益。2011 年 11 月，公司审议通过了内幕信息知情人管理制度（修订），进一步明确了董事会、监

4、事会、董事长在内幕信息知情人管理工作中的职责，增加了通过签订保密协议、禁止内幕交易告知书等方式明确内幕信息知情人的保密义务，同时强化了罚则，切实加强和保障了广大投资者对公司重大事项和经营成果的知情权。2、推进推进推进推进内控内控内控内控规范工作规范工作规范工作规范工作，完善集团管控模式完善集团管控模式完善集团管控模式完善集团管控模式 2011 年，公司以入选江苏省九家内控规范实施试点单位为契机，通过内部自查和外部审计相结合的方式，查找内控缺陷，制定整改方案，切实提升内控规范的执行力，增强风险应对能力。同时，公司以全面预算管理为支撑，结合月度经营汇报、季度运营分析以及不定期现场检查的方式，加强对

5、日常经营状况的实时监控，进一步规范和完善集团管控模式。3、建立良好合作关系建立良好合作关系建立良好合作关系建立良好合作关系，保护债权人权益保护债权人权益保护债权人权益保护债权人权益 公司一贯重视对债权人合法权益的保护，严格按照借款合同规定3 用途使用借款，公司良好的资信也得到了各家银行的高度认可。近年，公司与多家银行建立了战略合作关系，共同推动银企合作关系向纵深发展。4、履行信息披露义务履行信息披露义务履行信息披露义务履行信息披露义务，建立畅通交流渠道建立畅通交流渠道建立畅通交流渠道建立畅通交流渠道 公司与投资者搭建了畅通的交流渠道，通过咨询电话、互联网络、投资者来访等多种方式，促进公司与投资

6、者的良性互动。2012 年初，公司网站全新改版上线（网址：），进一步增强了搜索的便捷度、页面的美观度和信息的丰富性、及时性。全年，公司通过参加南京上市公司业绩网上集体说明会、投资者见面会、参加券商组织的策略会等方式，累计接待机构投资者 40 余家、60 余人次。公司荣获由华夏时报及北京大学中国企业法律风险管理研究中心联合颁发的“2011 中国上市公司最佳信息披露奖”。(二)推进民主管理，不断提高员工权益保护和福利水平 1、强化企业民主强化企业民主强化企业民主强化企业民主管理管理管理管理，保障保障保障保障员工合法权益员工合法权益员工合法权益员工合法权益 公司坚持执行职代会制度，关系广大员工合法权