华电能源：2017年社会责任报告.PDF

1、 1 华电能源股份有限公司华电能源股份有限公司 20172017 年社会责任报告年社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告系统总结了华电能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华电能源”）2017 年度在履行社会责任，包括经济发展绩效、安全绩效、环保节能绩效以及社会绩效等方面的工作情况，旨在真实反映公司 2017 年促进全面健康可持续发展的具体实践。?本报告依据上海证券交易所 编制指引，并结合公司实际进行编写。?一、公司概况一、公司概况 1.基本情况?华电能源股份有限公司成立于 199

2、3 年 2 月，是黑龙江省政府和原电力工业部首批股份制试点企业。公司主要业务是建设、运营发电厂，电厂维护及检修，工程承包，供热，开发、建设及经营煤矿，以及生产电力仪器、仪表。1996 年 4 月和 7 月，公司发行的 1 亿股 B 股和 4000 万股 A 股分别在上海证券交易所上市。1997 年 6 月，增发 8000 万股 B 股。2000年 7 月，采取吸收合并的方式定向增发 6808 万股 A 股。2000 年 12月，增发 4500 万股 A 股。2003 年 6 月，发行 800 万张可转债。2009年 12 月，非公开发行 59760 万股 A 股。目前，公司总股本约为 19.7

3、亿股，其中中国华电集团有限公司持股比例为 44.80%，其他 A 股股东持股比例为 33.23%，B 股股东持股比例为 21.97%。截至 2017 年底，公司可控发电装机容量 670 万千瓦，总供热面积 10277 万平方米，是黑龙江省最大的发电、供热企业和电表生产企业。2 公司致力于建设管理先进、业绩优良、和谐共赢、持续发展的一流综合能源上市公司，积极推进供给侧结构性改革，加快推进由以发电为主向发电供热并重的转型升级，产业协同效应和整体优势逐步显现。公司坚持以人为本，着力科学发展，诚挚服务社会，营造和谐发展的良好环境，促进公司与社会、股东、所属企业及员工共同进步、持续发展。?2.公司治理

4、公司始终高度重视规范运作，严格按照公司法、证券法、公司章程 和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，逐步健全、完善公司治理结构。公司先后对股东大会、董事会、监事会、经营者的职权和议事规则进行了具体规定，并随着公司的发展和国家有关政策法规的颁布不断修订完善，构建起公司治理的框架基础。在此基础上，公司又制定了一批涉及具体生产经营管理工作的相关制度，使公司的各项工作有法可依、有章可循。公司各权力机构各司其职，责、权、利关系明确，相互负责并相互监督的制衡机制使公司走上健康发展之路。2017 年，为进一步加强和改进国有企业党建工作和法治工作,根据国务院国资委将国有企业党建工作和法治工作写入公司章程的相关

5、规定，以及中国华电集团有限公司的文件要求和相关部署，结合公司实际情况，就公司章程部分条款作了相应修改。同时，为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，公司制定了公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务。公司通过规范透明的信息披露确保股东及时获得必要的信息，及时披露定期报告和有关对公司生产经营可能产生重大影响的信息，履行严格的信息披露保密机制，做好主动信息披露，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。为了加强对信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，已根据监管要求制定了信息披露事务管理制度。公司 2017 年披露临时公告 45 个，期间没有发生差

6、错，也没有被监管部门质疑或谴责的情形。3 3.内部控制 公司非常重视内部控制建设工作，内控工作领导小组定期听取内控与风险管理体系运行情况的汇报，对重大事项及时做出决策。以重在“管用、长效”为立足点，对公司本部制度体系进行全面修订完善，共废、改、立制度 181 项，形成并下发了制度汇编，建立起用制度管权、按制度办事、靠制度管人的制度体系。2017 年第一季度，公司监察审计部牵头，根据企业内部控制基本规范及其应用指引有关规定的要求,结合企业内控手册,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2016年12月31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价，并于 2017 年 4 月 27 日对外