华映科技：2015年度社会责任报告.PDF

1、 华映科技（集团）股份有限公司 2015 年度社会责任报告 华映科技（集团）股份有限公司 2015 年度社会责任报告 前言 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）是一家以液晶模组为基础，兼有触控组件材料及触控一条龙产品的上市公司。公司在追求企业发展和经济效益的同时，不忘履行社会责任。2015 年，公司继续秉承“正、诚、勤、俭”的企业文化理念，在致力于实现企业可持续发展、努力创造企业经济效益、保障股东合法权益的同时，高度重视国家和社会的可持续发展，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待上下游供应商、客户和消费者，积极参与环保事业，从而促进公司与社会的共同和谐发展。根据公

2、司法、证券法和深交所主板监管业务备忘录第1 号定期报告披露相关事宜等相关文件规定，公司编制了2015年度社会责任报告书，本报告书以公司 2015 年工作为重点，真实客观地反映公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息，从各个方面全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，公司也希望借此机会接受公众的监督和建议，促进公司的进步和发展，为社会和谐与繁荣发展贡献力量。一、概况 公司为国内液晶模组加工制造龙头企业之一的上市公司。主要从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务。旗下控股子公司包括福建华映显示科技有

3、限公司（以下简称“福建华显”）、华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）、福建华冠光电有限公司（以下简称“华冠光电”）、华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“华映吴江”）、华映科技（纳闽）有限公司、科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）、福州华映视讯有限公司、华乐光电（福州）有限公司、华映光电（香港）有限公司、福州映元股杈投资管理有限公司及福建华佳彩有限公司。二、股东与债权人权益保护 （一）完善法人治理结构 公司建立健全法人治理结构和内部管理控制制度，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层。公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、股票上市规则等法律法规的要求，不断完善公司治理，提

4、高公司规范运作水平。公司健全内部控制制度，切实提高公司经营质量，充分保障了全体股东和债权人的合法权益。公司治理结构图如下：（二）规范董事会、监事会、股东会（以下简称“三会”）的召开程序 公司“三会”的召集、召开程序、出席人员及表决程序均符合 公司法、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引及其相关法律法规。2015 年公司共召开 7 次临时股东大会、20 次董事会、14 次监事会和 2014 年年度股东大会。并认真编制信息披露公告，及时将公司情况告知广大投资者。其中，2015 年每一次的股东大会均通过现场和网络投票相结合的投票表决方式进行，便捷的投票方式保障了中股东大会 董 事 会 总经理室 薪

5、酬考核委员会 提名委员会 战略委员会 审计委员会 监事会 稽核处 财 务 处 人 力 资 源 处 业 务 处 法 务 智 权 处 董事会办公室 策略副总 产 销 处 采 购 处 资 讯 处 经 营 效 率 处 品 保 处 工 务 处 北 京 代 表 处 研 发 中 心 行政副总 小股东充分行使自己的权利。（三）加强对外信息披露 报告期内，公司认真编制信息披露公告，真实、完整、准确、及时地将公司情况告知广大投资者。指定 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网作为公司信息披露媒体，不断提高信息披露标准和质量，多种渠道，依法、合规地公开信息，不断增强公司治理和经营管理的透明度，努力成

6、为监管部门信任、广大投资者信赖的公司。平等对待所有投资者，防止未公开重大信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生，充分保障中小股东的合法权益。公司在投资者关系管理工作中，通过电话、公司网站、深圳证券交易所提供的投资者关系互动平台及现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动，使投资者尽可能全面的了解公司的生产经营状况。（四）保障中小股东的权益 公司前身系闽东电机（集团）股份有限公司（以下简称“闽闽东”）。于 1993 年公开发行 1988 万社团法人股，其中部分社团法人股系由自然人（以下简称“权益人”）出资并以法人单位（以下简称“名义法人股东”）的名义认购。2009 年公司完成股权分置改