华数传媒：2017年社会责任报告.PDF

1、华数传媒控股股份有限公司 2017年社会责任报告 1 华数传媒控股股份有限公司华数传媒控股股份有限公司 2017 年社会责任报告年社会责任报告 华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”、“公司”）作为华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）旗下专业从事数字电视网络运营与新传媒发展的运营企业，主营业务包括杭州地区的有线电视网络与宽带运营以及面向全国的互动电视、互联网电视、手机电视与互联网视听等新媒体、新业态业务，拥有全面的运营牌照或许可授权，服务覆盖全国 29 个省近百个城市的有线网络以及三大通信运营商与上亿互联网电视用户。2012 年 10 月，作为文化体制改革典型企业，公司

2、通过借壳 ST 嘉瑞登陆深圳主板（股票代码：000156）。自上市后，基于良好的经营业绩及增长潜力，公司入选深市精选、深证成份等多项指数，并连续多年入选世界媒体 500 强，是目前全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容的运营商和综合服务提供商之一。公司坚持“体制创新与产业创新相结合”、“文化与科技相结合”、“产业与资本相结合”的发展思路，紧抓我国三网融合快速推进、文化和信息消费快速增长的历史性机遇，在“新网络+应用”、“新媒体+内容”、“大数据+开发”三大战略框架下，全面建设“智慧化新网络”、“服务化新媒体”和“数据化新平台”，发展成为中国规模最大、最具创新能力、最具核心竞争

3、力的大型国有文化传媒企业。一、企业基本情况一、企业基本情况 （一）公司治理（一）公司治理 1、组织架构、组织架构 华数传媒严格按照中国公司法、证券法等相关法律法规和现代金融企业制度的基本要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的现代治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间决策科学、执行有力、监督有效的运行机制。华数传媒控股股份有限公司 2017年社会责任报告 2 目前，公司董事会已设立专门委员会，董事会、监事会和高级管理层依据公司章程和议事规则等规章制度，各司其职、有效制衡、互相协调，确保了公司的规范运作。公司将不断完善企业管治、风险管理和内部控制，不断提高公司的

4、经营管理水平和经营绩效，实现高效发展，为股东创造稳健持续的投资回报。华数传媒公司治理结构图 2、内部控制、内部控制 华数传媒董事会及经营层高度重视内部控制建设工作。董事会和经营层立即将内部组织架构和职能部门的调整、内部管理制度和流程的梳理与完善等内部控制建设工作列为公司重组完成后的重点基础管理工作。公司重新制定了内部控制规范实施工作方案，成立了内部控制规范实施领导小组、内部控制规范建设工作小组和内部控制规范评价工作小组等工作机构。在全面梳理公司的管理制度和业务流程的基础上，根据内控基本规范及配套指引的要求，结合实际运作情况，公司重新梳理了各项管理规则、业务政策、操作规程等，并报经股东会、董事会

5、、总经理办公会等相应权力机构审批，编制了一套涵盖公司治理、财务与控制、采购与招标、市场与营销、产品与内容、网络与技术、客户服务、人力资源、企业标准与规范等十一大类共计 169 项内控管理制度及流程的内控管理手册，该华数传媒控股股份有限公司 2017年社会责任报告 3 手册基本涵盖了公司经营管理活动的所有运营环节；各控股子公司也针对自身的业务发展情况和环境变化，梳理和完善了各自的内控管理制度和业务规范。此后，公司根据业务开展的实际情况，持续制定和完善公司各项制度。经过一系列梳理和完善工作，公司内控管理制度和流程规范更加符合经营管理工作实际需要，内控规范体系进一步健全完善，经营管理水平和风险防范能

6、力得到进一步提高，为公司健康、持续、稳定发展提供了更有效保障。3、廉政共建、廉政共建 随着招投标管理制度（试行）、采购管理办法（试行）等制度的建立健全，公司构建了一套公开、透明的阳光采购体系。华数开展公平竞争，杜绝商业贿赂，防止以不正当手段获取竞争优势，为供应商创造一个公平竞争的环境。公司严禁项目采购、建设中出现腐败行为，与公司合作的供应商，都必须需经过公司的标准体系考察认证，与公司签署廉政公约、廉政共建协议。根据供应商性质，公司制定与其服务内容相匹配的考核计划，定期对供应商进行现场走访验收，了解其业务现状，沟通目前业务进展情况并出具考核报告，协助供应商提高生产管理水平。为推动行业整体发展与进