华域汽车：2013年度社会责任报告.PDF

1、1 华域汽车系统股份有限公司华域汽车系统股份有限公司 2012013 3 年度社会责任报告年度社会责任报告 报告说明：报告说明：本报告依据上海证券交易所 关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知、编制指引等相关规定编制，旨在真实反映 2013 年度华域汽车系统股份有限公司（以下简称“华域汽车”或“公司”）在履行企业社会责任方面的实践活动。本报告是华域汽车第三次发布的企业社会责任报告，报告经公司董事会审议通过，本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告未经第三方机构审核，特此提请注意。华域汽车系统

2、股份有限公司 2014 年 3 月 22 日 2 第一部分：第一部分：关于关于华域汽车华域汽车 一、一、公司公司基本基本概况概况 华域汽车系统股份有限公司（以下简称“华域汽车”或“公司”，股票代码为 600741）是国内 A 股市场最大的综合性汽车零部件上市公司，主要从事独立供应汽车零部件的研发、生产及销售，主要业务涵盖汽车内外饰、功能件、电子电器、金属成型与模具、热加工、新能源等六大板块。公司共有直接投资企业 30 家，主要包括延锋汽车饰件系统有限公司、上海小糸车灯有限公司、上海三电贝洱汽车空调有限公司、上海纳铁福传动系统有限公司、上海采埃孚转向系统有限公司、上海实业交通电器有限公司、上海法

3、雷奥汽车电器系统有限公司、上海拖拉机内燃机有限公司、上海赛科利汽车模具技术应用有限公司、上海皮尔博格有色零部件有限公司、华域汽车电动系统有限公司、华域正大有限公司、亚普汽车部件股份有限公司等企业。公司拥有较为完善的汽车零部件供应链体系，在全国 19 个省、市、自治区设立 215 个研发、制造和服务基地，在美国、泰国、俄罗斯、澳大利亚、捷克、印度等国家设立了 9 个生产制造基地，为国内外众多整车客户提供优质的本土化研发和供货服务。2013 年，在国内宏观经济增速放缓的情况下，国内乘用车市场仍然保持较快增长，公司配套业务稳定，实现了经营业绩的平稳增长。全年按合并报表口径，实现营业收入 693.29

4、 亿元，比上年同期增长19.76%；归属于上市公司股东的净利润 34.61 亿元，比上年同期增长11.53%。3 二、二、股本股东情况股本股东情况 公司总股本（截至 2013 年 12 月 31 日）：2,583,200,175 股 单位：股 前十名股东名称 持股总数 持股比例 股东性质 上海汽车集团股份有限公司 1,552,448,271 60.10%国有法人 易方达资产管理(香港)有限公司客户资金(交易所)56,158,916 2.17%其他 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金 38,507,439 1.49%其他 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 32,

5、738,735 1.27%其他 中国银行华夏回报证券投资基金 21,802,876 0.84%其他 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资 20,928,993 0.81%其他 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 20,610,099 0.80%其他 交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 17,524,519 0.68%其他 中国银行华夏回报二号证券投资基金 17,290,027 0.67%其他 中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 12,459,596 0.48%其他 三、三、公司治理公司治理 公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则和公司章程等有关法律法规的规

6、定，不断完善法人治理结构，建立了以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。具体架构如下：4 股东大会是公司的权力机构。依法行使对经营方针、投资、筹资、利润分配等重大事项的决策权。董事会对股东大会负责。公司第七届董事会共 9 名成员，其中外部董事（含独立董事）共 5 名，在董事会中所占比例超过 50%，此外还有 1 名职工代表董事经民主选举后直接进入董事会。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会共三个专门委员会，除战略委员会外，专门委员会的主任委员和委员全部由外部董事担任；三个专门委