华丽家族：2019年度社会责任报告书.PDF

1、 华丽家族股份有限公司华丽家族股份有限公司 2019 年度社会责任报告书年度社会责任报告书 前 言 1、华丽家族股份有限公司（以下简称：“华丽家族”、“公司”或者“本公司”）依据上海证券交易所关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知、编制指引及中国证监会关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号年度报告内容与格式（2012 年修订）的要求，认真回顾报告期内公司在履行期社会责任方面的情况，并编写年度社会责任报告。2、本报告是公司 2009 年 4 月 20 日首次发布 2008 年年度社会责任报告后，第十二次发布公司社会责任报告。2019 年度，公司以持续稳健运行为导向，在“房住不

2、炒”的政策主基调下，持续对主营业务房地产开发进行夯实，构建公司核心竞争力，保持良好的可持续发展能力。3、2019 年公司在落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会全面可持续发展方面做了力所能及的工作。华丽家族股份有限公司 2019 年度社会责任报告书（以下简称“社会责任报告”或“本报告”）系统反映和披露了华丽家族 2019年度落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会全面可持续发展，对公司股东、债权人、职工、消费者、供应商、社区利益相关者承担相应社会责任等方面所做到的工作、存在的差距及拟采取的改进措施。4、本报告经 2020 年 4 月 20 日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过。20

3、19 年，公司坚持“和谐社会、责任民企”的理念，在经营活动过程中，公司遵守自愿、公平、等价有偿、诚实守信的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，杜绝通过贿赂等非法活动谋取不正当利益，确保股东利益最大化；在追求经济效益、保护股东收益的同时，公司应自觉将短期利益与长期利益相结合，将自身发展与社会全面均衡发展相结合，努力超越自我商业目标。根据我们所处行业及自身经营特点，形成符合本公司实际的社会责任战略规划及工作机制。具体包括公司的商业伦理准则、员工保障计划及职业发展支持计划、合理利用资源及有效保护环境的技术投入及研发计划、社会发展资助计划以及对社会责任规划进行落实管理及监督的机制安

4、排等内容。我们自觉承担对公司股东特别是中小股东、客户、员工等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，实现可持续发展。公司通过实际行动，从各个方面诠释了我们对社会责任的不断深入的认识和理解。第一章第一章 制度建设制度建设 根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，建立股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、相互制衡的组织结构，各项制度现已趋于完善。1、2019 年度为配合公司经营管理，公司董事会及时审议了经理层制定的 华丽家族公司章程、华丽家族独立董事制度等制度，进一步规范公司治理水平，完善各项规章和管理制度，健全内控体系，提升运营效率，促进公司持续健康发展。2、内部控制制度：201

5、0 年五部委颁发了企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引等有关公司治理办法，公司积极启动学习，自我对照，对成文制度进行梳理、完善和修改。2012 年中国会计报把我公司的自控评价报告评为“最简洁”，肯定了我们客观真实不唯形式的披露，敢于“自曝家丑”。2013 年我们颁布了公司内部审计制度、公司内部控制评价办法,2018年经股东大会审议通过，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为内控独立审计单位，我们务实的内控工作持续获得充分的肯定，具体内容详见标准无保留意见的内控审计报告。第二章第二章 关于股东和债权人权益的保护关于股东和债权人权益的保护 股东是企业生存的重要生命线，股东的认可是保持企业永

6、续发展的根源，保障股东权益是公司的义务和职责。股东与债权人，作为公司的拥有者及最密切的利益相关人，其权益保障是公司治理及运作的基本出发点。作为一家上市公司，保证股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。华丽家族自上市以来，不断完善公司的治理结构。在完成上市承诺后及时兑现业绩承诺，2011-2018 年每年坚持分红，回报股东投资。一一、上市以来，公司不断完善治理结构，保证股东对于公司营运的知情权、参与权及分享经营成果。为了完善公司治理机制、加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的监督职能，公司全面修订并审议通过了董事会审计委员会年报工