华丽家族：2014年度社会责任报告书.PDF

1、华丽家族股份有限公司华丽家族股份有限公司 2014 年度社会责任报告书年度社会责任报告书 前 言 1、本报告是公司 2009 年 4 月 20 日首次发布 2008 年年度社会责任报告后，第七次发布公司社会责任报告。在经营管理中，我们继续践行“和谐社会、责任地产”的经营理念，致力于成为精干高效，尽责规范的投资运营商，成为资产优良、管理体系和治理结构完善、运做高效的优秀上市公司的愿景。2、2014 年华丽家族股份有限公司（以下统称“华丽家族”）在落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会全面可持续发展方面做了力所能及的工作。华丽家族股份有限公司 2014 年度社会责任报告书（以下简称“社会责任报

2、告”或“本报告”）系统反映和披露了华丽家族 2014 年度落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会全面可持续发展，对公司股东、债权人、职工、消费者、供应商、社区利益相关者承担相应社会责任等方面所做到工作、存在的差距及拟采取的改进措施。3、本报告经 2015 年 4 月 8 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过。2014 年，公司坚持“和谐社会、责任地产”的理念，并积极转型向实业投资、股权投资过渡，在经营活动过程中，公司遵守自愿、公平、等价有偿、诚实守信的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，杜绝通过贿赂等非法活动谋取不正当利益，确保股东利益最大化；在追求经济效益、保

3、护股东收益的同时，公司应自觉将短期利益与长期利益相结合，将自身发展与社会全面均衡发展相结合，努力超越自我商业目标。根据我们所处行业及自身经营特点，形成符合本公司实际的社会责任战略规划及工作机制。具体包括公司的商业伦理准则、员工保障计划及职业发展支持计划、合理利用资源及有效保护环境的技术投入及研发计划、社会发展资助计划以及对社会责任规划进行落实管理及监督的机制安排等内容。我们自觉承担对公司股东特别是中小股东、客户、员工等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，实现可持续发展。公司通过实际行动，从各个方面诠释了我们对社会责任的不断深入的认识和理解。第一章 关于股东和债权人权益的保护关于股东和债权人权

4、益的保护 股东是企业生存的重要生命线，股东的认可是保持企业永续发展的根源，保障股东权益是公司的义务和职责。股东与债权人，作为公司的拥有者及最密切的利益相关人，其权益保障是公司治理及运作的基本出发点。作为一家上市公司，保证股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。华丽家族作为 2008 年资本市场的新军，公司自上市以来，不断完善公司的治理结构，在 2011 年入选为 380 金融指数、上证小盘样本股，2012 年 6 月调出。在完成上市承诺后及时兑现业绩承诺，2011-2013 年每年坚持分红，回报股东投资。一一、上市以来，公司不断完善治理结构，保证股东对于公司的营

5、运的知情权、参与权及分享经营成果。为了完善公司治理机制、加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的监督职能，公司全面修订定并审议通过了董事会审计委员会年报工作规程和防范控股股东及关联方占用公司资金制度。报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法规的要求，结合公司实际情况，规范信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。具体情况如下：1、关于股东与股东大会:公司能够根据公司法、上海证券交易所股票上市规则、股东大会规范意见及公司制定的股东大会议事规则，召集、召开股东大会。公司平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位；

6、充分行使自己的权利，勇于承担责任和义务，注重业绩分红，及时回馈中小股东。2、关于控股股东与上市公司的关系:公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争关系。公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东进行的关联交易公平合理。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司对截止 2014 年 12 月 31 日控股股东及其关联方占用资金等的事项进行了自查，公司不存在违规占用资金的情况。3、关于董事和董事会:公司严格按照公司法、公司章程规定的选