华丽家族：2013年度社会责任报告书.PDF

1、华丽家族股份有限公司华丽家族股份有限公司 2013 年度社会责任报告书年度社会责任报告书 前 言 1、本报告是公司 2009 年 4 月 20 日首次发布 2008 年年度社会责任报告后，第六次发布公司社会责任报告。在经营管理中，我们继续践行“和谐社会、责任地产”的经营理念，致力于成为建设精品住宅的地产商，成为资产优良、管理体系和治理结构完善的优秀上市公司的愿景。2、2013 年华丽家族股份有限公司（以下统称“华丽家族”）在落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展方面做了力所能及的工作。华丽家族股份有限公司 2013 年度社会责任报告书（以下简称“社会责任报告”或“本报告”）系统反

2、映和披露了华丽家族 2013 年度落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，对公司股东、债权人、职工、消费者、供应商、社区利益相关者承担相应社会责任等方面所做到工作、存在的差距及拟采取的改进措施。3、本报告经 2014 年 2 月 26 日召开的公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。2013 年，公司坚持“和谐社会、责任地产”的理念，在经营活动过程中，公司遵守自愿、公平、等价有偿、诚实守信的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，杜绝通过贿赂等非法活动谋取不正当利益，确保股东利益最大化；在追求经济效益、保护股东收益的同时，承担对公司股东特别是中小股东、客户、员工等

3、利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，实现可持续发展。公司通过实际行动，从各个方面诠释了我们对社会责任的不断深入的认识和理解。第一章第一章 关于股东和债权人权益的保护关于股东和债权人权益的保护 股东是企业生存的重要生命线，股东的认可是保持企业永续发展的根源，保障股东权益是公司的义务和职责。股东与债权人，作为公司的拥有者及最密切的利益相关人，其权益保障是公司治理及运作的基本出发点。作为一家上市公司，保证股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。华丽家族作为 2008 年资本市场的新军，公司自上市以来，不断完善公司的治理结构，在 2011 年入选为 380 金融指数、

4、上证小盘样本股，2012 年 6 月调出。2011 年两次分红，回馈股东的投资，2010 年以年末总股本 52735 万股为基数,每 10 股派 5 元(含税,税后 4.15 元)送 3.5 股；2011 年中期以总股本 71192 万股为基数,每 10 股派 0.7元(含税,税后 0.03 元)送 6 股。2012 年尽管面临严格的市场调控环境，经营受到严重影响，坚持分红，以总股本 1,139,076,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。2013 年经过董事决议拟继续分红 2013 年末期以总股本1139076000 股为基数,每 10 股派 0.07 元。一一、

5、上市以来，公司不断完善治理结构，保证股东对于公司的营运的知情权、参与权及分享经营成果。为了完善公司治理机制、加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的监督职能，公司全面修订定并审议通过了董事会审计委员会年报工作规程和防范控股股东及关联方占用公司资金制度。报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法规的要求，结合公司实际情况，规范信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。具体情况如下：1、关于股东与股东大会:公司能够根据公司法、上海证券交易所股票上市规则、股东大会规范意见及公司制定的股东大会议事规则，召集、召开股东大会。公司

6、平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位；充分行使自己的权利，勇于承担责任和义务，兑现重组业绩承诺，及时回馈中小股东。2、关于控股股东与上市公司的关系:公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争关系。公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东进行的关联交易公平合理。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司对截止 2013 年 12 月 31 日控股股东及其关联方占用资金等的事项进行了自查，公司不存在违规占用资金的情况。3