北化股份：2012年度社会责任报告.PDF

1、 四川北方硝化棉股份有限公司四川北方硝化棉股份有限公司 SICHUAN NITROCELL CORPORATION 2012年度社会责任报告年度社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 二一三年三月二十日二一三年三月二十日-1-综 述 2012 年度社会责任报告系统总结和反映了公司及各控股子公司履行社会责任状况，公司在追求经济效益、社会效益的同时,对股东、员工、客户、供应商等利益相关者的权益维护行为以及在环境友好、节能减排、社会公益事业等方面所履行社会责任的实践,是公司全面健康发展的表现。2012 年，公司秉承十八大精神，积极行动、善尽责任，以“结构调整、技术创新

2、、精益生产和精细管理”为主线，实施“提升自主创新能力、提高发展质量、履行社会责任”三大任务，坚持以人为本、互利共赢、努力实现企业利益与客户利益、合作伙伴利益、社会公众利益、员工利益的和谐统一，积极打造有抱负、负责任、受尊重的战略团队。遵守社会公德、商业道德；加强“全员、全方位、全过程”安全管理，确保安全生产状况持续稳定好转;完善员工保障体系建设；建设环境管理体系；努力为美丽中国的和谐画卷增光添彩。2012 年，北化股份实现主营业务收入 15.5 亿元，同比下降 19%，实现利润总额 2012万元，同比下降 48；全员劳动生产率 16.02 万元/人年；国有资产保值增值率 101.5%，公司积极

3、履行纳税义务,及时足额缴纳税款,2012 年度上缴税金达 0.51 亿元,为支持社会事业的建设做出了积极的贡献。全年无重大安全、环保、质量事故，无质量投诉事件，无媒体披露不良事件，节能减排成效显著。截止报告期末，公司荣获“全国五一劳动奖状”、“国家管理成果二等奖”、“四川省五一劳动奖状”、“2008 年度四川省优秀诚信企业”、“2011 年度军工企业管理创新成果二等奖”、荣获“2012 年度四川省优秀基层党组织”、“2012 年度四川省厂务公开民主管理示范单位”、“2012 年度四川省创新示范企业”、“2012 年度中国兵器工业安全生产标准化一级企业”、连续两年荣获泸州市“安全生产先进单位”等

4、荣誉。本报告为公司第四次向社会发布社会责任报告,报告范围为2012 年1月1日至2012年 12 月 31 日。一、股东、债权人权益保护（一）公司治理结构完善，全力维护股东权益。（一）公司治理结构完善，全力维护股东权益。公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律、法规的规定和要求，按决策、执行、监督相互制衡、协调运转的原则，组建了股东会、董事会、监事会以及经营管理层，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等-2-各专业委员会，形成了一套较为完善的科学决策执行架构及组织管理机构。公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、董事会秘书工作制

5、度、总经理工作细则、专业委员会议事规则等制度，明确界定股东会、董事会、监事会、经营层的职责范围、议事规则和决策程序。2012 年，公司召开 6 次股东大会，股东大会的召集和召开程序符合 公司法、证券法及公司章程的规定，在涉及关联交易表决时，关联股东均回避了表决。召开 15 次董事会、6 次监事会，均按照章程、股东大会议事规则召集召开，股东大会部分会议为中小股东提供了网络投票的便捷通道。图 1：公司召开 2011 年度股东大会（二）建立健全内控体系，保障公司生产经营。（二）建立健全内控体系，保障公司生产经营。2012 年，公司进一步修改公司章程、资金管理办法、全面预算管理办法、资金管理办法等内控

6、制度，明确规定利润分配、募集资金管理、关联交易、对外担保、对外投资、固定资产设备管理等事项。从公司的内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查等五要素初步建立起一套较完整、严密、合理、有效的内部控制体系，在公司生产经营控制活动中发挥促进、监督、制约和保障的积极作用，确保了公司各项业务的正常、有序进行。（三）注重股东回报规划，与投资者共享成长收益。（三）注重股东回报规划，与投资者共享成长收益。公司积极为股东创造价值，注重对股东的回报，坚持与投资者共享成长收益。根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 等有关规定，修订 公司章程，并制定了股东回报规划，进一步明确了公司分红