北京福星晓程电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、1-1-1 北北北北京京京京福福福福星星星星晓晓晓晓程程程程电电电电子子子子科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 B Be ei ij ji in ng g F Fu ux xi in ng g X Xi ia ao oc ch he en ng g E El le ec ct tr ro on ni ic c T Te ec ch hn no ol lo og gy y S St to oc ck k C Co o.,L Lt td d （北北北北京京京京市市市市海海海海淀淀淀淀区区区区西西西西三三三三环环环环北北北北路路路路 8 87 7 号号号号国国国国际际际

2、际财财财财经经经经中中中中心心心心 D D 座座座座 5 50 03 3）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 （申申申申报报报报稿稿稿稿）保保保保荐荐荐荐人人人人（主主主主承承承承销销销销商商商商）（北北北北京京京京市市市市朝朝朝朝阳阳阳阳区区区区建建建建国国国国路路路路 8 81 1 号号号号华华华华贸贸贸贸中中中中心心心心 1 1 号号号号写写写写字字字字楼楼楼楼 2 22 2 层层层层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业

3、绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。福星晓程首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-2 北京福星晓程电子科技股份有限公司北京福星晓程电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 1,37

4、0 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 元/股 预计发行日期 2010 年 月 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 5,480 万股 股份限制流通及自愿锁定承诺 1、公司第一大股东福星生物药业、实际控制人汉川钢丝绳厂、股东程毅、股东程桂均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、公司股东君威投资、徐伟、孔林、李晓雨、乐小兰、张蕾、贾万良、梁莎莎、张志忠、张寅、杨秀珍、范海霞、杨丽、李秀峰、胡庆芳、薛梁、杨军人、李衡、白飞、付新生、魏泽龙承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的

5、公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东梁莎莎和胡庆芳承诺：自上述锁定期结束后的十二个月内，转让股份不超过本人持有的公司股份总数的 50%。3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东程毅、崔杨、张雪来、周劲松、王含静以及公司股东余文兵、程桂均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。保荐机构、保荐人、主承销商 中德证券有限责

6、任公司 签署日期 2010 年 9 月 9 日 福星晓程首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行