北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、北京合纵科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 北京合纵科技股份有限公司 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd（北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211、1212）（北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211、1212）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者

2、面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 上海市常熟路 171 号 上海市常熟路 171 号 北京合纵科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发 行 概 况 发 行 概 况 （一）发行股票类型 人民币普通股（A 股）（二）发行股数 2,740 万股（三）每股面值 每股人民币 1.00 元（四）每股发行价格 元（五）预计发行日期 年月日（六）拟上市的证券交易所 深圳证券交易所（七）发行后总股本 10,958 万股（八）本次发行前股东所持股份的

3、限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人控股股东、实际控制人刘泽刚承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份；除此之外，本人还将严格遵守有关法律法规和规范性文件中关于股份流通的限制性规定。从控股股东、实际控制

4、人处受让股份的股东高维、孙佳伟、符家荣、简顺好、唐伟基、陈丽苹、朱新佳、黄跃庭、凌春莲、马晓斌、叶根祥、江红、黄陆军、李晓明、彭呈、彭秀齐、吴纯劳和张鸿飞承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的从刘泽刚先生处受让的股份，也不由股份公司回购该部分股份；北京合纵科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 除此之外，本人还将严格遵守有关法律法规和规范性文件中关于股份流通的限制性规定。从控股股东、实际控制人处受让股份的股东、公司高级管理人员冯峥的关联人王琴放承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的股份公司

5、之股份，也不由股份公司回购该部分股份；前述限售期满后，在关联人任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；关联人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份；除此之外，本人还将严格遵守有关法律法规和规范性文件中关于股份流通的限制性规定。担任董事、监事和高级管理人员的股东韦强、张仁增、何昀、高星、韩国良、王维平、张全中和徐迪承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间

6、接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份；除此之外，本人还将严格遵守有关法律法规和规范性文件中关于股份流通的限制性规定。北京合纵科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 监事张全中的关联人、股东杜洁，高级管理人员徐迪的关联人、股东曾鸣承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委