力合股份：企业社会责任报告.PDF

1、 1力合股份有限公司 企业社会责任报告 力合股份有限公司 企业社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证社会责任报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。前言：前言：1、高管寄语：企业是社会的企业，它的成长与发展离不开整个社会资源禀赋的支持。企业的可持续发展战略就是要激发企业与社会和谐之力，力合，以竞事功，可济天下。2、编制依据和原则 根据公司法、证券法、上市公司社会责任指引的有关规定以及深圳证券交易所关于做好上市公司 2008 年度报告工作的通知的具体要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，力合股份有限公司编制完成了此社会责任报告。本报告是公司在从事经营活动中，遵守法

2、律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任的总结。本着真实、客观的原则，本报告收集了公司在履行社会责任方面的重要信息，是公司落实科学发展观，推动经济社会可持续发展，参与构建社会主义和谐社会的真实体现。一、综述 一、综述 上市公司社会责任是指上市公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。企业生产经营、技术创新、发展变革的过程就是不断服务和回馈社会的过程。上市公司作为公众公司，关系到众多股东的利益，具有很大的社会影响能力，承担社会责任是上市公司的必然选择和客观要求。力合股份有

3、限公司（以下简称：公司），原名为“珠海华电股份有限公司”，成 2立于 1992 年 10 月 28 日，1994 年 1 月 3 日在深圳证劵交易所上市。2003 年 7 月 30日更名，公司股份总额 344,708,340 股。经营范围：微电子、电力电子、环境保护产品开发、生产及销售；电力生产和电力开发；实业投资及管理；电子计算机及信息技术、生物工程；新技术、新材料及其产品的开发、生产和销售等。经过多年的发展变革，公司已经转型为一家投资控股型上市公司，公司控股、主要参股企业达到十几家。公司一向秉承股东利益最大化的核心价值观和创新、高效、务实、包容的文化理念，坚持以人为本的管理模式，塑造了和谐

4、、规范、自律的企业特质。公司立足于高新技术行业，多元化发展公共事业，在追求经济效益保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的和谐发展。公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，自觉履行应尽的社会责任。二、2008 年履行社会责任的情况 二、2008 年履行社会责任的情况(一)股东和债权人权益保护 1、完善公司治理结构和内控制度 公司严格按照公司法、证券法等相关法律法规以及监管部门的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作,建立了以公司章程为基础，以董

5、事会议事规则、监事会议事规则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系，股东大会、董事会和监事会运作规范有序，定期披露和公告信息，自觉接受证券监管部门、证券交易所和投资者的监督。为加强内部控制，公司按中国证监会的要求，开展上市公司治理自查活动，严格按照上市公司治理准则、股东大会规范意见等要求，认真落实针对自查活动所发现问题的整改计划。2008年度，公司根据经营运作的需要，对 公司章程、财务会计制度、总经理工作细则进行了修订，从而进一步完善公司内控管理制度。32、对中小股东权益的保护 公司严格按照上市公司信息披露管理办法，公平对待所有投资者，及

6、时披露公司经营情况、发展规划以及重大事项进展情况。公司信息披露准确、及时、完整、公正、公开、公平，不存在选择性信息披露。为加强投资者关系管理工作，公司设置了专用电话、电子信箱、网络平台，指定了专人听取和接收投资者意见及咨询，加强了与投资者的双向沟通。公司建立和完善了股东大会议事规则，详细规定了股东大会的召开和表决程序，股东大会采用了现场投票和网络投票的方式，平等对待所有股东，保护中小投资者的权益。3、公司利润分配情况 公司成立以来，累计实施现金分红四次，送股一次，转增二次。2006年9月，公司进行了股权分置改革，以资本公积金向全体流通股股东定向转增股份，转增比例为流通股每10股获转增5股。股权