利达光电：2013年度社会责任报告.PDF

1、利达光电股份有限公司 2013 年度社会责任报告 利达光电股份有限公司 2013 年度社会责任报告 一、公司简介 一、公司简介 利达光电股份有限公司是由六家中外企业于2006年6月28 日发起设立的股份有限公司，2007 年 12 月 3 日 A 股成功上市，股票代码002189，其前身南阳利达光电有限公司是河南中光学集团有限公司和英属维尔京群岛第二光学公司共同出资兴建的中外合资企业。公司注册地址：河南省南阳市工业路 508 号；注册资本：人民币1.99 亿元；经营范围：精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部

2、件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。二、2013 年社会责任履行情况 二、2013 年社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 公司积极完善法人治理结构，加强内部控制体系建设，不断提升公司管理水平，积极维护股东、债权人的合法权益，实现公司与股东、债权人的协调和谐发展。1、完善法人治理结构，不断提升公司治理水平。报告期内，公司严格按照公司法、证券法及深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司内部控制指引等法律、法规、规章的要求，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，健全内控制度，健全并完善了以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、监督和经营体系。2013 年，公司共

3、组织召开董事会 7 次，监事会 6 次，股东大会 2 次。所有会议的召集、召开和表决程序符合证券法、公司法、股东大会规则和公司章程的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效，并得到了贯彻执行。2、做好投资者关系管理，保护投资者利益。信息披露方面，公司及时、准确、完整地披露财务信息和重大事项信息，未发生信息披露重大差错和选择性信息披露，也未发生披露信息不及时或信息提前泄露而造成市场波动的情形，全年共披露临时报告 50 份，定期报告 4 份，充分满足所有股东的知情权。公司认真做好与投资者的沟通交流工作，通过开设咨询电话、电子邮箱等方式，拓宽与投资者沟通的平台

4、，不断提高公司的透明度和诚信度，尊重和维护所有投资者的合法权益，受到了广大投资者的好评。2013 年 12 月 13 日，河南上市公司诚信公约阳光行走进利达光电，公司董事长、总经理与投资者代表、媒体代表、证券监管机构等进行了面对面的互动交流，增进了投资者对公司的了解，活动取得了良好的效果。3、制定长期稳定的利润分配政策，积极回报股东。公司积极构建与股东的和谐关系，在保证公司持续健康发展的前提下，实施相对稳定的利润分配政策。自 2007 年上市以来，公司累计已分配现金股利 2,610 万元，确保公司股东获得稳定持续的投资回报。4、实施稳健的财务政策，确保债权人利益。在追求股东利益最大化的同时，兼

5、顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益，注重公司资产资金安全、确保财务稳健，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，确保债权人利益。（二）职工权益保护 公司以人为本，尊重和保护员工权益，追求员工价值与公司价值同步实现，促进员工与公司共同成长。1、严格遵守劳动法，规范劳动关系，保障员工权益。公司严格执行劳动合同法，根据国家政策，为所有与公司建立劳动关系的员工足额办理缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等社会保险福利项目，同时提供租房补贴、带薪年休假等各种福利，进一步提高员工福利，关爱员工，保障

6、员工的合法权益，实现劳资关系的和谐稳定。2、提高职工收入水平，切实维护职工权益。2013 年公司加强绩效管理，完善薪酬制度，拓宽员工发展通道，增强了员工的归属感，激发了员工工作的积极性和创造性，劳动效率得到提升，员工收入水平也不断提高。2013 年，公司下发了管理、技术人员绩效薪酬管理办法及绩效管理制度，通过薪酬有效牵引并激励员工提高绩效，把员工的薪酬与公司的业绩紧密挂钩，充分体现按劳分配的精神和关键岗位、优秀人才的价值，形成了员工利益与企业效益紧密挂钩的良性机制。3、开展各种文体活动，丰富员工业余生活。公司积极构建繁荣和谐的企业文化。全年先后开展了迎新春联欢晚会、庆“三八”健身操比赛、党员“