创兴资源：2011年度社会责任报告.PDF

1、 上海上海上海上海创兴创兴创兴创兴资源开发资源开发资源开发资源开发股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司 202020201 1 1 11 1 1 1 年度社会责任报告年度社会责任报告年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。第第第第一一一一部分部分部分部分 综综综综 述述述述 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”或“公司”）前身为厦门市杏林烤鳗有限公司，成立于1992年4月，1997年1月更名为厦门天农实业有限公司。1998年7月10日经厦门市人

2、民政府“厦府（1998）综069号”文件批准，以募集方式设立“厦门大洋发展股份有限公司”。1999年5月27日，公司在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600193）。2001年3月公司更名为“厦门创兴科技股份有限公司”；2007年9月，公司更名为“厦门创兴置业股份有限公司”；2010年12月，公司更名为“上海创兴置业股份有限公司”；2011年6月，公司更名为“上海创兴资源开发股份有限公司”。自上市以来，公司在控股股东的支持下，积极应对国内外经济形势的变化，实现了主营业务从烤鳗、冷冻蔬菜出口到房地产开发和铁矿石开发的转型，公司已于报告退出了房地产开发主业，向矿产资源开发领域的战略转型。截止20

3、11年12月31日，公司总资产为8.63亿元，归属于母公司所有者权益为4.19亿元，拥有2家控股子公司和2家参股子公司。上海创兴资源开发股份有限公司2011年度社会责任报告 是公司发布的社会责任报告，本报告的时间跨度为2011年1月1日至2011年12月31日，真实、客观地反映公司在企业生产经营管理的过程中，积极承担与履行社会责任，遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督。自上市以来，公司遵循规范运作、创造价值、回报股东、奉献社会的原则。在追求经济效益，为股东谋利的同时，维护其他利益相关者，注重环境保护与可持续发展，积极参与社会公益事业。公司希望借此报告，

4、进一步加强与社会各界的联系，增强社会公众和广大投资者对公司的了解和支持，促进公司更加健康稳定发展。第二部分第二部分第二部分第二部分 公司公司公司公司202020201 1 1 11 1 1 1年度社会责任履行情况年度社会责任履行情况年度社会责任履行情况年度社会责任履行情况 一一一一、股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 （一）股东权益保护 1、不断完善公司治理、建立健全内控制度 公司重视公司治理的不断完善，将其作为公司持续健康发展的基石，根据 公司法、证券法、上市公司治理准则等法律、法规及规范性文件的规定，建立了以股东大会为最高权力机构，董事会领导决

5、策、监事会监督、经营层执行的管理模式。建立了包括公司章程、“三会”议事规则、董事会各专门委员会实施细则、审计委员会年报工作规程、信息披露管理办法、独立董事工作制度、独立董事年报工作制度、总裁工作细则及各项经营管理工作制度，明确了公司的经营决策程序和各职能机构的权利责任。2011年度，公司以企业内部控制基本规范和企业内部控制应用指引的颁布和实施为契机，对公司的各项内部控制制度进行全面、系统的梳理，继续补充、优化现有的内部控制流程。2、为公司中小股东行使权利提供便利 公司严格按照上市公司股东大会规则和公司章程的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，都能充分行使自己的权力。公司严格按照

6、中国证监会的有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。股东大会的召集、召开程序均符合公司法、证券法、公司章程、股东大会议事规则和上海证券交易所股票上市规则等的有关规定。3、加强信息披露的管理、增强公司的透明度 公司以“真实、准确、完整、及时”为基本原则，按照上海证券交易所和公司信息披露管理办法的规定，按时做好季报、中报、年报的编制和披露工作，以及各项临时公告的发布。确保所有投资者同时得到信息，从不在公开披露之前通过其他形式公布信息。公司指定上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（）为公司指定信息披露媒体。2011年度，公司共发布了33份临时公告和4份定期报告。维护和加强与媒体的沟通，接受