凤凰传媒：2013年度社会责任报告.PDF

1、 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年度社会责任报告 本报告根据公司在履行社会责任方面的具体情况编制，客观、真实地反映了公司履行社会责任的有关情况。本公司董事会及全体董事保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。一、规范公司治理，履行上市公司职责一、规范公司治理，履行上市公司职责 规范的公司治理是基业长青的基石，公司对此高度重视。报告期内，公司入选“上证公司治理板块”，治理工作得到了监管部门和社会各界的认可；作为省证监局、上交所认可的样板上市公司，中宣部、证监会、金融办、财政部等部门领导多次至公司调研上市公司治理、监管工作；公司

2、还被推举为中发协常务理事单位、并购委员会成员单位、董秘委员会成员单位、江苏上市公司协会副会长单位、南京辖区上市公司召集人等。公司始终严格遵循证监会关于重点推进公司治理、股东分红、内幕信息、内控体系建设等方面的监管工作要求，并以此为契机，严格按照上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则以及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营管理行为，保护中小投资者利益。为提高经营管理水平和风险防范能力,保障广大权益相关者的合法利益，公司根据证监会要求，积极推进内部控制体系建设，制定了内控规范实施工作方案，成立了以董事长为第一责任人的领导和工作机构，选聘普华永道咨询有限公司为咨询机

3、构，协助建立健全内部控制体系。在咨询机构指导下，通过访谈、调研等多种形式，公司对纳入内控实施范围的各项业务进行梳理和自查,实施缺陷识别，分析存在的缺陷性质和原因，制定了相应的内控缺陷整改建议和方案。上海立信会计师事务所对公司内控体系的情况进行了审核，审核 2 结果表明公司内控体系覆盖全面、管控到位、执行有效。根据中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监公司字（2013）271 号关于开展公司治理工作相关工作的通知的要求，公司本着实事求是的原则，严格对照公司法、证券法等有关法律、行政法规，以及公司章程、董事会议事规则等内部规章制度，结合公司实际情况对公司基本情况、股东状况、规范运作情况、独立性情况

4、、公司透明度情况、公司治理创新情况及综合评价等问题，进行了全面、深入的自查。针对自查中发现的问题，公司成立了整改工作小组，由董事长任组长，制定整改方案，协调各相关职能部门做好整改工作。二二、保护股东权益，积极回馈投资者、保护股东权益，积极回馈投资者 公司把股东利益最大化放在首位，报告期内通过强化和挺拔出版主业，加快数字化和新业态转型，经营业绩持续攀升，实现营业收入73.16 亿元，归属于母公司净利润 9.4 亿元，同比分比增长 9.1%和1.4%（注：如扣除上年发行板块增值税免征及退税因素影响，则归属于母公司净利润同比增长 28.07%）。公司积极响应证监会关于加强现金分红的要求，对公司章程进

5、行了修改，规定了了分红的原则、形式、条件、决策机制，明确了每年现金分红不低于10%的比例，并引入中小投资者、独立董事、监事参与分红决策，确保股东能享受持续、稳定的投资回报，得到了中小股东的一致好评。公司于2012年6月、10月，分别向全体股东每股派发现金股利0.08元、0.12元，共计现金5.09亿元，占2011年公司净利润的68.3%；于2013年7月、11月，分别向全体股东每股派发现金股利0.10元、0.10元，共计现金5.09亿元，占2012年公司净利润的54.9%，未来我们将继续执行较高比例的现金分红政策，与投资者共享公司成长收益。三、履行信息披露义务，有效维护投资者关系三、履行信息披

6、露义务，有效维护投资者关系 3 报告期内，公司重大事项明显增多，涉及到项目并购、资产注入、弘毅减持、治理结构调整、监管方式改变等。为此，全年累计召开了3 次股东大会、7 次董事会、4 次监事会对相关事项进行审议，并及时在指定的媒体上进行披露，全年披露各项公告 40 个。值得一提的是，在上交所实施信息披露“直通车”新制度的情况下，公司未发生一起违规事件，信息披露质量经受住了考验。公司积极主动开展投资者关系管理工作，做到方式多样，覆盖全面。利用股东大会、大项目并购、重仓基金集中访谈等机会，全年举办大型投资者见面会、电话会等共 7 次，就公司战略转型及实施进程、大项目并购对公司发展的意义、公司的业绩