兰花科创：2014年度社会责任报告.PDF

1、山西兰花科技创业股份有限公司 2014 年度社会责任报告 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 2012014 4年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1 1、综述、综述 1.1 1.1 企业概况企业概况 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“兰花科创”或“公司”)成立于1998年，是由山西兰花煤炭实业集团有限公司独家发起募集上市的山西省首家煤炭类上市公司。公司股票于1998年12月17日在上海证券交易所上市，股票简称兰花科创，股票代码60012

2、3。公司现有煤炭生产矿井4座，年核定总产能660万吨，参股华润大宁矿年产能400万吨；新建240万吨/年玉溪煤矿和总产能720万吨/年8座收购与资源整合矿在建；现有化肥生产企业4家，年总产能合成氨62万吨、尿素120万吨；现有化工企业3家，两套甲醇转化二甲醚装置，年总产能甲醇40万吨、二甲醚20万吨，年产20万吨己内酰胺项目一期工程在建。截止2014年底，公司总资产218.33亿元，净资产102.13亿元，注册资本114240万元，其中国有股占45.11%，社会公众股占54.89%。员工总数约2万人。1.2 20141.2 2014年经营发展情况年经营发展情况 2014年，是公司经营发展进程中

3、极具考验的一年。在国内经济从高速增长转为中高速增长的新常态背景下，公司两大主导产业煤炭、尿素市场受产能过剩、需求低迷等因素影响，市场价格深度调整，对公司经营发展带来了前所未有的严峻挑战，同时公司所属化肥分公司政策性关停，对经营业绩产生巨大冲击。面对严峻的经营形势，公司紧紧抓住安全生产、强化管理、降本增效、市场销售等工作重点，苦练内功、挖潜降耗，确保公司总体基本保持了稳定运行。全年实现销售收入52.15亿元，同比减少20.7%；实现利税8.27亿元，同比下降58.13%；实现利润0.99亿元，同比下降91.95%；上缴税金9.3亿元，同比下降22.23%。山西兰花科技创业股份有限公司 2014

4、年度社会责任报告 1.3 20141.3 2014年履行社会责任概述年履行社会责任概述 在整体经营受多重困难影响，经济效益出现较大幅度下滑的严峻局面下，公司在确保企业经营平稳运行的同时，始终坚持把社会责任理念融入日常运营中，坚持科学发展、安全发展、绿色发展，努力实现公司与股东、职工、客户、社会等利益相关方的共赢发展。本报告为公司自2008年首次发布社会责任报告以来，连续第7次发布，是兰花科创履行经济、环境和社会责任的真实反映。报告以2014年度为重点，重点报告了在规范运作、诚信经营、科技创新、安全生产、环境保护、节能减排、职工权益、社会公益等方面履行社会责任情况。希望本报告成为公司与社会各界沟

5、通、交流的桥梁，深化各界对本公司的认知，同时也希望以此接受各方面的监督，促进公司在积极履行社会责任方面做的更好。2 2、规范运作、规范运作持续提升公司透明度和治理水平持续提升公司透明度和治理水平 2.1 2.1 公司治理公司治理 公司根据相关法律法规和规范性文件要求，坚持依法制企，不断完善法人治理结构，建立股东大会、董事会、监事会、经理层为主的相互制衡、协调运转的治理结构体系。公司通过参加监管部门组织的资本运作培训、内部控制自评、内幕交易巡回展览，落实监管部门具体要求，提高科学决策水平，增强规范化、法治化运作水平，切实提升公司治理效果和治理水平。2014年，公司累计召开股东大会2次，董事会5次

6、，监事会5次，所有会议的召集召开和审议表决程序，均严格按照公司章程和议事规则进行。2014年3月顺利完成董事会、监事会换届工作。2.22.2 信息披露信息披露 上市公司信息披露是公司治理的核心，是提升公司治理水平的关键环节。公司严格按照信息披露管理事务管理制度的要求，不断优化信息披露流程，提高信息披露质量和水平，增强公司信息披露的及时性和有效性。2014年，公司披露各种临时性公告33份，内容涉及对外担保、关联交易、会计政策变更、煤炭山西兰花科技创业股份有限公司 2014 年度社会责任报告 税费调整等方面。2.32.3内控体系内控体系 根据财政部、证监会等五部委发布的企业内部控制评价指引和公司内