兰花科创：2015年社会责任报告.PDF

1、 山西兰花科技创业股份有限公司 2015 年社会责任报告 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 2015 年社会责任报告年社会责任报告 前言前言 山西兰花科技创业股份有限公司2015年社会责任报告是公司自2008年以来连续发布的八份社会责任报告，报告对公司在公司治理、股东权益保护、安全环保和履行社会责任等方面工作进行了全方位阐述，公司愿与投资者、员工、客户等利益相关者就履行社会责任实践进行分享，并一同进步和成长。1.概述概述 1.1 企业基本情况企业基本情况 山西兰花科技创业股份有限公司成立于1998年，是由山西兰花煤炭实业集团有限公司独家发起募集上市的山西省首家煤炭类上市

2、公司。公司股票于1998年12月17日在上海证券交易所上市。公司现有煤炭生产矿井5座，年核定总产能750万吨，参股华润大宁矿年产能400万吨；新建240万吨/年玉溪煤矿和总产能630万吨/年7座收购与资源整合矿在建；现有化肥生产企业4家，年总产能合成氨62万吨、尿素120万吨；现有化工企业3家，两套甲醇转化二甲醚装置，年总产能甲醇40万吨、二甲醚20万吨，年产20万吨己内酰胺项目一期工程在建。截止2015底，公司总资产221.21亿元，净资产101.81亿元，注册资本114240万元，其中国有股占45.11%，社会公众股占54.89%。员工总数约2万人。1.2 21.2 2015015年经营情

3、况年经营情况 2015年是公司发展史上最为困难的一年，面对宏观经济增速进一步放缓，煤炭消费和价格持续下降，煤化工产品经济效益大幅下滑等不利因素。公司董事会充分认识新时期企业经营发展的新挑战和新机遇，团结和带领公司全体员工，攻坚克难，积极进取，大力推进“生产安全化、管理精细化、技术创新化、效益最大化、管理者责任化”五化发展，积极落实降本增效、节能降耗和增收节支各项措施，公司基础管理持续向好，转型发展和技术创新取得新突破，在煤炭全行业大面积亏损的形势下，经营发展继续保持稳健态势。全年实现销售收入45.64亿元，同比减少12.49%；实现利润-1891.95万元，同比由盈转亏。山西兰花科技创业股份有

4、限公司 2015 年社会责任报告 2 2公司治理公司治理 公司按照公司法、证券法和上市公司治理准则以及上海证券交易所股票上市规则 等法律、法规和规范性要求，建立了规范的法人治理结构，制定了相关制度和规则，公司不断提高信息披露质量和水平，注重与投资者沟通，积极加强投资者关系管理，促进公司健康稳定发展。2.12.1规范运作规范运作 公司股东大会、董事会、监事会和经理层按照公司章程所赋予职责，各司其职、权责分明、相互制衡。公司股东大会依据证券监管部门要求，2015年开始实行股东大会网络投票机制，拓宽中小投资者参与公司事务的渠道，进一步增强了中小投资者的话语权。公司董事会严格落实股东大会各项决策事项，

5、不断提高执行经营管理决策的效率和水平，公司所有重大事项均通过董事会审议，需股东大会决策事项在董事会后均提交股东大会审议。公司监事会积极履行监督责任和义务，对公司重大事项都进行审核和发表专项意见。公司高管层勤勉尽职，积极进取，采取灵活经营方针，确保公司基本保持了平稳运行。2015年共召开董事会3次，股东大会2次，监事会3次。2.22.2信息披露信息披露 公司紧跟监管转型步伐，不断改善和加强信息披露工作，积极落实上交所信息披露规范要求，根据上交所行业信息披露最新要求，对公司定期经营数据进行详实披露，提升了公司信息披露质量和水平，有助于投资者全面、客观的了解公司经营状况。2015年8月在山西证监局现

6、场检查后，针对公司对外担保信息披露的整改要求，公司进一步完善了公司对外担保的信息披露流程，基本做到及时、完整披露。2.32.3股东权益保护股东权益保护 公司切实加强投资者关系管理，通过业绩说明会、来电、来访等方式与投资者沟通互动，积极回应投资者关切。公司注重对投资者进行回报，2014年，在公司业绩大幅下降和经营环境明显恶化的背景下，按照山西兰花科技创业股份有限公司股东回报规划（2014-2016年），按照每10股派发0.18元（含税）向公司全体股东派发了2014年度现金红利。截至2014年底，公司已经连续14年向股东派发现金红利，累计派发现金红利总额27.80亿元。公司独立董事注重对中小投资