会稽山：2015年度履行社会责任报告.PDF

1、 2015 年度履行社会责任报告 601579 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 企业精神企业精神 诚实做人，用心酿酒，追求卓越诚实做人，用心酿酒，追求卓越 价价 值值 观观 诚信、敬业、合作、创新诚信、敬业、合作、创新 企业愿景企业愿景 打造黄酒世界名牌打造黄酒世界名牌 经营理念经营理念 酿酒用心，服务贴心酿酒用心，服务贴心 企业宗旨企业宗旨 诚待客户，创造价值；诚待客户，创造价值；德报社会，创造财富；德报社会，创造财富；恩泽员工，成就自我。恩泽员工，成就自我。企业使命企业使命 崇尚自然，倡导绿色，精酿细作，崇尚自然，倡导绿色，精酿细作，向消费者奉献永远健康和无限乐趣。向消费

2、者奉献永远健康和无限乐趣。重要提示重要提示 1、本报告是会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“会稽山”）根据上海证券交易所公司履行社会责任的报告编制指引的要求，力求详尽地披露公司 2015 年度履行的社会责任情况，以此进一步加强公司与社会各界的沟通与交流，促进公司更好地履行社会责任、和谐发展。2、本报告的时间范围为 2015 年 1 月 1 日2015 年 12 月 31 日，报告的组织范围为公司及公司下属子公司。3、本报告是公司第二次向社会公开发布企业履行社会责任的报告。4、本报告已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。前前 言言 古越绍兴，人杰地灵，绍兴黄酒千百年来长盛不衰，美名

3、远扬，声誉斐然。以专业生产“会稽山”牌绍兴酒的会稽山绍兴酒股份有限公司，创建于 1743 年，原名“云集酒坊”。公司地处绍兴鉴湖水系中上游，水质清澈，酿制绍兴黄酒得天独厚。早在 1915 年，公司前身云集酒坊便在美国旧金山举行的“巴拿马太平洋国际博览会”上为绍兴酒夺得了第一枚国际金奖，迄今已 15 次荣获国内外金奖，产品一直被国际友人誉为“东方红宝石”、“东方名酒之冠”。作为“绍兴黄酒酿制技艺”非物质文化遗产传承基地，公司传承千年历史，沿续百年工艺，以精白糯米、麦曲、鉴湖水为主要原料精心酿制而成。产品经多年陈酿，酒度适中，酒色橙黄清亮，酒香馥郁芬芳，幽雅自然，口味甘鲜醇厚，柔和爽口，营养丰富，

4、是一种符合现代消费理念，具有较高鉴赏品位，适合世界潮流的低度营养酒，也是我国首批国家地理（原产地域）标志保护产品。本报告以 2015 年工作为重点，客观、真实地反映公司在生产经营过程中履行社会责任的重要信息，希望本报告成为与社会各界沟通、交流的桥梁，深化各界对本公司的认知，并以此接受社会的监督，促进公司在与全社会协调、和谐发展方面的工作做得更好。一、一、持续持续为为股股东创造价值东创造价值 （一）主要经营业绩情况 2015 年，在宏观经济增速放缓、市场竞争激烈等诸多因素的影响下，黄酒行业依然处于调整期的走势，为此，公司管理团队积极采取措施应对市场竞争,经过全体员工共同努力，总体上保持了平稳增长

5、的发展态势。2015 年，公司营业收入较 2014 年度增加 6.49%，归属于母公司所有者的净利润较 2014 年度增加3.41%，归属于母公司所有者权益较 2014 年增长 4.88%。（二）为投资者提供合理回报 公司在兼顾长远和可持续发展的同时，重视股东的合理投资回报。为完善和健全公司分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司现金分红指引的相关规定，结合公司实际，于 2015 年 4 月 20日召开的 2014 年度股东大会上通过相关议案，决定以 2014 年年末公司总股本400,000,00

6、0 为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），并于 2015 年 6 月 16 日进行股权登记，6 月 17 日发放现金红利。公司通过积极落实现金分红政策，给予投资者以合理回报，构建与股东的和谐关系，在自身取得发展和成长的同时，注重保护股东的利益。（三）完善公司法人治理结构 公司本年度内召开了年度股东大会 1 次及临时股东大会 1 次，董事会 9 次，监事会 6 次，按照法律规定和公司章程独立运作，履行各自权利和义务，在保证公司高效运营的同时也确保日常经营管理的合法、合规，实现股东大会、董事会、监事会、经营层之间的有效制衡、协调运作。2015 年，根据中国证监会和上