东杰智能：2015年度社会责任报告.PDF

1、 山西东杰智能物流装备股份有限公司山西东杰智能物流装备股份有限公司 20152015 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。记载、误导性陈述或重大遗漏。一、报一、报告前言告前言 本报告为山西东杰智能物流装备股份有限公司第一份社会责任报告，是公司2015 年度对投资者、客户、供应商、员工、社会经济等利益相关方履行责任情况的真实反映。报告期间：报告期间：本报告时间范围为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。数据说明

2、：数据说明：本报告所引用的 2015 年数据为最终统计数，财务数据如与年报有出入，以年报为准，所涉及货币金额均以人民币为计量币种。编制依据：编制依据：本报告参照中国证监会 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式（2015 年修订)等规则编写。组织范围：组织范围：本报告组织范围为山西东杰智能物流装备股份有限公司及子公司，为便于表达也称“公司”、“东杰智能”。二、关于我们二、关于我们 1、公司简介 山西东杰智能物流装备股份有限公司（OMH）是专业供应智能物流输送系统、智能物流仓储系统、机械式立体停车系统、AGV 工业机器人、供应链软件等业务的高科技公司，是国内最大

3、的智能物流装备制造商和集成商。公司拥有太原东杰软件开发有限公司、太原东杰装备有限公司、山西东方物流机电安装有限公司、上海东兹杰智能设备有限公司、东杰智能软件（深圳）有限公司、天津东杰智能停车服务有限公司等全资或控股子公司。公司 2015 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票代码 300486，股票简称“东杰智能”。2、公司发展理念 企业文化:创新并追求细节的完美 价值观：为社会创造财富,人格平等。员工工资高于周边,增加员工自豪感。行为准则：细节决定成败。企业追求：做世界级最具竞争力的智能物流装备公司。质量方针是：品质第一，速度第一，服务第一。公司使命：团结奋斗辉煌民族工业

4、开拓创新强盛中国制造。以创新为企业发展之道；以低成本精品为企业生存之道；以执行力为企业高效运营之道。3、组织结构 根据公司法和公司章程的有关规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营层形成的“三会一层”的法人治理结构，股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，经营层为执行机构，监事会为监督机构，权责分明，制衡有效。公司在做好生产经营各项工作、积极回报公司投资者的同时，也忠诚地履行了所应承担的社会责任。公司始终秉持着“团结奋斗辉煌民族工业，开拓创新强盛中国制造”的公司使命，履行了作为一家负责任的上市公司所应承担的社会责任。三、股东权益保护三、股东权益保护 1、完善公司治理结构 公司依照公司法

5、、证券法、上市公司治理准则及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立了有效的内部控制体系和相关制度。公司决策机构与经理层之间权责分明、各司其责、有效制衡，形成了科学决策、协调运作的法人治理结构。公司董事会设立了审计、提名、战略、薪酬与考核四个董事会专门委员会，专门委员会及独立董事对公司生产经营、重大投资、关联交易等事项做出客观公正的判断，并在表决中发表专业意见，对董事会决策的科学性、客观性起到了积极作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。2、加强信息披露管理，建立良好的投资者关系 根据中国证监会上市公司信息披露管理办法和深圳证券交易所创业板股

6、票上市规则的规定，公司制定了信息披露管理制度，从制度的适用范围、信息披露组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露标准及责任人等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。2015 年，公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地发布各类公告信息，公开披露信息未发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发生不对称信息披露的情况。反映公司财务信息的财务会计报告未被注册会计出具过保留意见、否定意见的报告。3、坚持回报股东 公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，构建股东、投资者的和谐关系。根据公司实际情况，公司制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案，积极回报股东。四