上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 上海润达医疗科技股份有限公司上海润达医疗科技股份有限公司 Shanghai Runda Medical Technology Co.,Ltd.（注册地址：上海市金山区亭卫南路 388 号 8 幢 203 室）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（四川省成都市东城根上街（四川省成都市东城根上街 95 号号）上海润达医疗科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书

2、全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股 每股面值 1.00元人民币 发行股数 本次公司拟公开发行新股【】股，股东拟公开发售股份【】股，合计不超过2,360万股，占本次发行后发行人总股本的比例不低于25%。其中，股东公开发售股份数量不超过1,000万股，且不得超过自愿锁定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。预计发行日期 年 月 日 拟上市交易所 上海证券交易所 每股发行价格 根据询价结果确定 股份流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 实际控制人朱文怡

3、及刘辉承诺：如果发行人在证券交易所上市成功，则自股票上市之日起三十六个月内，本人对所持上述发行人的股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人持有的股份，也不由发行人或上海达恩慧回购本人所持股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。发行人股东冯荣、卫明、宋欣、叶柏平、金晓萍、陈政、钱咏凌、韩靖雅、倪清秀、宋涛、戴长生、胡震宁、胡日成、刘彤、陆晓艳、上海达恩慧投资有限公司承诺：如果发行人在证券交易所上

4、市成功，则自股票上市之日起三十六个月内，本人/本公司对所持有的发行人股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人/本公司所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人/本公司所持股份。发行人其他股东承诺：如果发行人在证券交易所上市成功，则自股票上市之日起十二个月内，本人/本公司/本机构对所持有的发行人股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人/本公司/本机构所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人/本公司/本机构所持股份。发行人全体持股董事、监事、高级管理人员承诺：若发行人股票在证券交易所上市成功，自本人持有股票锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股

5、份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让本人直接或间上海润达医疗科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 接持有的发行人股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再担任董事、监事、高级管理人员而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交

6、易所的有关规定作除权除息处理。保荐人、主承销商 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日 年 月 日 上海润达医疗科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的