上海凯宝：2014年度社会责任报告.PDF

1、上海凯宝药业股份有限公司 2014 年度社会责任报告 上海凯宝药业股份有限公司 2014 年度社会责任报告 一、公司概况 （一）公司简介 一、公司概况 （一）公司简介 上海凯宝药业有限公司成立于 2000 年 4 月，2008 年 9 月完成股份制改造，更名为上海凯宝药业股份有限公司。于 2010 年 1 月 8 日成功登陆深圳 A 股市场，股票简称“上海凯宝”，股票代码“300039”。公司是一家主要从事中成药生产的现代化制药企业，属国家现代中药高科技产业化示范项目基地、上海市高新技术企业、上海市生物医药重点企业，首批通过国家新版 GMP 认证。公司具有自主知识产权的中药制剂痰热清注射液，凭

2、借其先进的工艺技术、优异的质量、确切的疗效和极高的安全性，在近些年“非典”、“人禽流感”、“甲型H1N1 流感”、“手足口病”、“甲型 H7N9 流感”等重大疫情中，均被国家卫计委和中医药管理局列为临床指南用药，被国家发改委列为“流感防治中成药储备用药”，成为国家战略储备药品，形成了强大的核心竞争力。截止 2014 年底，企业先后投入上亿元进行新产品开发和生产技术改造，不断引进各类专业技术人员，使企业生产规模由一个生产车间发展到现在的四个生产车间（固体制剂、口服液体制剂、小容量注射剂、中药提取），并先后通过国家 GMP 认证。公司各项经济指标连年攀升，从2001 年的含税销售收入300 多万元

3、发展至2014 年的 14.8亿元，十四年间增长了400多倍。上海凯宝秉承“诚信做药、良药救人”的理念，历尽 14 年拼搏与探索，实现了企业的跨越式发展。（二）经营业绩 （二）经营业绩 2014 年度，公司按照年度经营计划，不断提升公司核心竞争力，实现经营业绩同比稳健增长，各项主要经营指标同比均实现了较好的增长。报告期内，公司实现营业总收入 148,107.69 万元，比上年同期增长 11.93%；实现营业利润 40,990.45 万元，比上年同期增长 15.79%；实现归属上市公司股东净利润 34,935.17 万元，比上年同期增长 9.58%。实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益

4、后的净利润 34,515.71 万元，比上年同期增长 15.38%。（三）企业文化（三）企业文化 企业信条：质量与安全无论什么时候都是企业的头等大事。企业使命：以中药现代化为目标，传承和发扬民族中医药事业。企业愿景：成为中国中药行业领跑者。企业核心价值观：诚信、创新、平等、法治、敬业。企业经营理念：诚信做药、良药救人。企业经营目标：合理降低成本，追求最佳经济效益。（四）公司治理 （四）公司治理 1、关于股东和股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规则、公司章程、股东大会议事规则等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利、开通网络投票，使其充分行

5、使股东权利。公司按照监管部门的要求，认真安排和接待投资者调研，并通过投资者关系互动平台、电话、邮件等多种形式与各位股东进行交流，认真、及时、详尽地回复股东提出的问题，使各位投资者能及时、全面的了解公司的情况。2014年，公司共召开1 次年度股东大会、2次临时股东大会。公司历次股东大会公司均严格按照规定做好股东大会通知、召开前的准备等相关工作，确保包括中小股东在内的所有股东充分行使股东权利。2、公司与控股股东 公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会

6、和内部机构独立运作。公司章程中设置有大股东“占用即冻结”条款，建立了防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵占上市公司利益的长效机制，确保上市公司能够独立、规范运作。3、关于董事和董事会 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。各位董事能够依据董事会议事规则、独立董事工作制度、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，针对公司相关事项发表独立意见，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。2014年，公司董事会共召开十次会议，会议的召集、召开符合法定程序，议案均未损害全体股东、特别是