三花智控：2022年社会责任报告.PDF

1、浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年度社会责任报告 1 浙江三花智能控制股份有限公司浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年度社会责任报告年度社会责任报告 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”）董事会根据 上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作、深圳证券交易所上市公司社会责任指引 及相关法律法规等规范性文件的要求和规定，编写浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年度社会责任报告（以下简称“报告”、“本报告”），报告内容符合指引中的有关要求。本报告是三花智控第二次对外发布社会责任报告。本报告介绍了 2022 年公司在保护股东利益、维护职工权益、供应商、客户和消

2、费者权益保护和环境保护和可持续发展等方面的具体实践，真实、客观地记录了公司报告期内履行社会责任方面的重要信息。以加强投资者、员工、供应商和客户、债权人对我们公司的认识，公司也希望接受社会的监督，促使我们以后做得更好。三花智控核心价值观是“以人为本，持续创新，达到客户满意、员工满意、供方满意、股东满意、社会满意”。公司认为，企业在追求经济效益、保护股东利益的同时，也应当注重企业社会责任的履行和社会价值的实现，诚信对待和保护其他利益相关者，包括债权人权益、员工利益、供应商、客户和消费者权益保护等，也致力于推进环境保护与可持续发展、资源节约与循环经济建设，以自身发展带动地方经济的振兴，促进公司与社会

3、、自然的协调、和谐发展。浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年度社会责任报告 2 第一章第一章 股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 1、股东权益保护情况 三花智控严格按照公司法证券法上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作及相关法律、法规及规范性文件的要求，加强内部经营管理，努力提高治理水平，制定并持续修订了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 等规范性运作文件，形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的经营决策和监督管理系，建立了完善的内部管理制度，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的规范性文件要求，未发现任何损害股东权益的问题。为充分保障公司股东

4、尤其是中小股东的权益，公司章程股东大会议事规则对股东大会职责、召开程序、股东提案提出和审议、议案表决形式等做了明确规定。2022 年，公司按照章程、股东大会议事规则召集并召开了 5 次股东大会，股东大会审议的所有事项均采用了网络投票与现场投票相结合的方式，对影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者表决使用单独计票，切实保护了中小股东的合法权益。2、信息披露情况 2022 年，公司合计披露信息 195 份，其中定期报告 4 份，公告117 份，其他公告 74 份。公司严格遵守证监会及深交所相关规定，认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者。公司在信息披露工作中，制定了完备的信息披露管理制度体系，

5、依法合规开展信息披露工作，不断完善公司信批流浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年度社会责任报告 3 程，保证信息披露真实、准确、完整、及时和公平，有效维护中小投资者的知情权。3、利润分配情况 公司自上市以来就坚持以相对稳定的利润分配政策和现金分红方案积极回报股东，与投资者之间构建了平等沟通、相互信任的桥梁。公司严格按照法律法规的规定和要求，自觉自愿履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。公司近三年分红情况如下：4、投资者关系管理 公司高度重视与投资者的沟通与交流，认

6、真对待投资者对公司的意见和建议，让投资者能够通过多种渠道充分获取信息了解公司。2022 年组织了 14 次投资者调研活动，对现场参会人员按照相关规定分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2021 年 535,335,037.20 1,684,044,407.47 31.79