三木集团：2009年度社会责任报告.PDF

1、 第 1 页 福建三木集团股份有限公司 2009 年度社会责任报告 福建三木集团股份有限公司 2009 年度社会责任报告 前 言 前 言 福建三木集团股份有限公司根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引编写 2009 年度社会责任报告。指引指出，“上市公司社会责任是指上市公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任”。在经营实践中，我们觉得，这种社会责任感其实与企业经营理念、公司治理乃是有机的一体，密不可分。基于这种认识，我们在首次披露的社会责任报告（2007 年度）中已经向社会、股东展示了三木集团的企业理念，在本报告中

2、将简略提及而不再赘述。我们相信，企业理念是企业人的行动指南，透过理念特别是企业文化所付诸的行动，能够辨识出我们企业和我们职工对社会，对股东、债权人、客户、社区等利益相关者所秉持的态度及所意愿承担的责任。一、企业理念、愿景及员工行为准则 一、企业理念、愿景及员工行为准则 1公司之存在理念（企业使命）：根植社会，共创绿色未来。2经营理念：为客户创造价值，为员工创造机会，为股东创造财富。3企业愿景：成为值得信赖的企业长青树 4企业宣言及口号：肩负责任，值得信赖。5员工行为准则：磨砺自我，不断创新。二、股东和债权人权益保护 二、股东和债权人权益保护 1完善公司治理机制，保护股东和债权人权益 1完善公司

3、治理机制，保护股东和债权人权益 第 2 页 公司自1992年股份制改制后，即依照股份有限公司规范意见等法律、法规建立了股东大会、董事会、监事会、经营层各司其职、互相制衡的组织结构。在实际工作中，公司根据公司法、证券法及上市公司治理准则的有关规定，不断完善各项制度，建立了良好的权力制衡和监督机制，形成科学、规范的企业法人治理结构，保证了公司经营决策的规范化和科学化。目前，公司治理的实际情况与上市公司治理的有关规范性文件要求基本一致。本公司治理的主要特点在于分散的股权结构；建设职业化的经理人团队；强调规范化、专业化、透明化的管理模式，始终将诚信置于经营行为考虑因素之首。公司的这些特点为公司治理带来

4、了持续的创新。此外，公司以“根植社会，共创绿色未来”为企业使命，以“为股东创造财富，为员工创造机会，为客户创造价值”为经营理念，大力加强企业文化建设，提升公司品牌形象，迄今捐建10所希望小学，积极参与公益事业建设，使公司在强调股东利益的前提下积极关注社会效益。公司在生产经营、财务管理、信息披露等各个管理环节均根据公司实际状况制定了相应的内部控制制度，主要包括：合同管理办法、公司印章管理制度、房地产项目开发管理流程、公司房地产项目开发部工程质量管理职责、财务与会计管理制度、资产减值准备和损失处理内部控制制度、资金管理制度、内部审计制度、控股企业董事会、监事会、总经理工作条例、品牌战略规划和品牌管

5、理制度、人员招聘制度、薪酬管理制度、绩效考核制度、员工职务行为准则、信息披露事务管理制度、接待和推广工作制度，以及针对关联交易、对控股子公司的管理、对外担保、重大投资和募集资金使用所制定的内部控制制度、控股企业管理制度、控股贸易企业风险防范管理制度、资产管理和减值准备及损失处理内部控制制度、应收帐款管理制度等一系列制度。在实际工作中，根据实际情况不断调整和修订有关制度，大部分制度都得到比较有效的执行。公司审计部负责定期检查公司内部控制缺陷，评估其执行的效果和效率，及时提出改进建议。并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况等形成内部审计报告，向公司总裁办公会议、董事会和列席

6、监事通报。公司董事会依据公司内部审计报告，对公司内部控制情况进行审议评估，形成内部控制自我评价报告。公司在前几年的经营过程中，与福建省其他多家上市公司开展了互保关系。其后，实达集团（600734）和福建三农（000732）由于种种原因而陷入财务困境，公司为此需要承担连带还款责任。面对种种困难，公司没有选择回避，而是与金融机构密切协商，努力采取措施，保证金融机构的合法权益，也将公司损失控制在了最小的范围。2009年，公司最终全部收回了为实达集团代偿银行的1.2亿多 第 3 页 元款项，为福建三农的担保也降至为0，至此，公司已经从对外担保的历史遗留问题中彻底走出来。公司还在财务状况许可时，努力通过