三峡新材：2023年社会责任报告.PDF

1、湖北三峡新型建材股份有限公司湖北三峡新型建材股份有限公司 20232023 年社会责任报告年社会责任报告 一、公司概况一、公司概况 1、公司基本情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（证券简称：三峡新材，股票代码：600293）成立于 1993 年，2000 年在上海证券交易所上市，注册地为湖北省宜昌市当阳经济技术开发区。公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工，新型建材的科研与开发。公司是国家高新技术企业、省级技术中心、湖北省玻璃工业工程技术研究中心所在地。公司本部现拥有国内先进的浮法玻璃生产线 5 条，年产能 2460 万重量箱，配套建设光伏、余热发电站和环保设施；LOW-E 镀膜玻璃生产线 2 条

2、，年产能 1800 万平米；玻璃精深加工生产线 5 条，年加工能力 500 万平米；年产优质硅砂 50 万吨。是中部地区最大最强的优质玻璃制造商和供应商，玻璃精深加工基地和玻璃用硅砂基地。控股子公司新疆普耀新型建材有限公司是湖北省政府“产业援疆”重点企业，在兵团五师双河市建有 500T/D节能镀膜玻璃生产线1条，LOW-E双银镀膜玻璃生产线1条，是五师双河市最具标志性的工业企业。2023 年公司平板玻璃产量 2742.68 万重箱；实现主营业务收入 21.77 亿元。2023 年 12 月 21 日公司完成实际控制人变更，公司控股股东为当阳市城市投资股份有限公司，实际控制人为宜昌市人民政府国有

3、资产监督管理委员会，三峡新材由民营企业回归 国 有 控 股 企 业 阵 营。报 告 期 末，公 司 总 股 本 为1,160,145,046 股。2、公司企业文化 经营理念：管理最优化，效益最大化 经营目标：聚焦主业强链转型，打造中部绿色建材产业集群 团队精神：诚信，敬业，和谐 用人理念：人尽其才，术有专攻 质量理念：靠质量生存，凭服务取胜。3、行业地位 公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工，新型建材的科研与开发。公司致力于打造成为中部地区最大最强的优质平板玻璃制造商，经过快速发展，公司已发展成为一家以生产优质浮法玻璃、玻璃深加工制品和硅砂资源开发为主的专业玻璃企业，二、保护股东权益二、保护股东

4、权益 1、股东权益保护机制 公司遵循现代企业治理机制，以公司章程为准则，三会议事规则和各项工作制度为主要架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系，围绕公司治理，完善相关的规章制度和健全内部控制制度。公司严格按照公司法、公司章程、股东大会议事规则的规定召开股东大会，聘请常年法律顾问，对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证，并出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正原则，交易价格公允合理。严格遵守信息披露制度和流程，信息披露及

5、时、准确、完整，确保股东和投资者充分享有法律法规、规章制度所规定的各项合法权益。2023 年度，公司召开董事会 8 次，审议了 36 项议案；召开监事会 6 次，审议了 14 项议案；召开股东大会 2 次，审议了 16 个议案；以上会议均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023年度，公司共披露临时公告 70 份，定期报告 4 份，公告内容涉及会议决议、股东权益变动、重大诉讼等事项，信息披露及时、准确、完整。2、股东回报 公司制定了 未来三年分红回报规划（2020-2023 年），分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定。公司通过多种渠道主动与

6、股东尤其是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，切实维护了中小股东的合法权益。在保持公司持续发展，经济效益逐步增长的同时，公司结合实际情况，积极回报股东。3、投资者关系管理 公司持续完善投资者关系管理工作，通过信息披露、上证 e 互动、邮箱、接听日常电话咨询等方式，与投资者进行充分沟通和交流，帮助投资者了解公司，广泛听取投资者的意见和建议。2023 年度，公司共召开业绩说明会 2 次，参加“湖北辖区上市公司集体接待日活动”1 次，共回答投资者提问 12 个，接听投资者来电 73 个。三、为客户、供应商创造价值三、为客户、供应商创造价值 1、健全产品质量保障体系 公司建立了产品质量标准