三峡新材：2016年度社会责任报告.PDF

1、 湖北三峡新型建材股份有限公司湖北三峡新型建材股份有限公司 20162016 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、公司概况 1、公司基本情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（证券简称：三峡新材，股票代码：600293）成 立于 1993 年 3 月 26 日，以定向募集方式设立，2000 年 9 月19 日在 上海证券交易所上市交易，注册地为当阳市经济技

2、术开发区。报告期末，公司总股本为 774,754,697 股，实际控制人为自然人许锡忠，合计持有和控制公司 217,621,948 股，占公司总股本的 28.09%。2、公司企业文化 经营方针：精益求精抓管理，精打细算降成本 经营理念：管理最优化，效益最大化 经营目标：资产优良，收益稳定和较高成长性的一流企业 团队精神：和谐，诚信 用人理念：能者上、平者让、庸者下 质量理念：满足市场需求 3、行业地位 公司致力于打造成为中部地区最大最强的优质玻璃制造商。公司自创立以来，经过快速发展，已发展成为一家以生产优质浮法玻璃、玻璃深加工制品和硅砂资源开发为主的专业玻璃企业，在产在建玻璃生产线共有 5条，

3、产能规模为日熔化量 3700 吨，为中部地区最大的优质玻璃制造企业。公司始终坚持以玻璃产品制造为主业，深耕实体经济发展，以主业带动产业横向投资发展，形成移动互联网终端及增值服务和平板玻璃及新型建材产品双主业驱动发展格局。依据行业协会资料，2016 年，公司在玻璃行业排名第五位。二、保护股东权益 1、股东权益保护机制 公司以公司章程为准则，三会议事规则和各项工作制度为主要架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系，围绕公司治理，完善相关的规章制度和健全的内部控制制度。公司严格按照公司法、公司章程、股东大会议事规则的规定召开股东大会，聘请常年法律顾问，对股东大会的召集、召开

4、、表决等程序进行见证，并出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权力。公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正原则，交易价格公允合理。严格遵守信息披露制度和流程，信息披露及时准确，确保股东和投资者充分享有法律法规、规章制度所 规定的各项合法权益。2、股东回报 公司现有的利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规 定，有明确的分红标准和分红比例。公司严格执行公司利润分配政策，公司现金 分红政策和执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，公司现金 分红决策程序和机制完备。公司制定了未

5、来三年分红回报规划（2015-2017），明确了公司采用现金、股票方式或者现金与股票相结合方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，通过多种渠道主动与股东尤其是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，切实维护了中小股东的合法权益。在保持公司持续发展，经济效益逐步增长的同时，公司结合实际情况，积极回报股东。自上市以来，共计实施 6次现金分红，累计派发现金红利 3400 万元 3、投资者关系管理 投资者关系管理工作是投资者与公司沟通的渠道和桥梁，公司注重公平对待 所有股东和投资者。在投资者关系维护方面，公司制定了投资者关

6、系管理制度，确保投资者公平、及时地获取公司的公开信息。公司设有专职信息披露人员和接听投资者来电咨询等工作。耐心倾听投资者诉求，认真回答投资者提问，热情接待调研人员，及时汇总访客人员信息和调研记录。增进投资者对公司的了解和认同。切实维护投资者合法权益。通过网络业绩说明会、上证 E 互动、公司网站投资者专栏、投资者电话专线、投资者信箱等多种方式与投资者进行沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者共同构建和谐的良好关系。三、为客户、供应商创造价值 1、健全产品质量保障体系 公司建立了产品质量标准、质量内控标准与执行体系，确保了产品质量要求，满足了不同层次的客户需求。2、致力于新产品应用 公司建立