三峡新材：2022年社会责任报告.PDF

1、湖北三峡新型建材股份有限公司湖北三峡新型建材股份有限公司 20202222 年社会责任报告年社会责任报告 一、公司概况一、公司概况 1、公司基本情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（证券简称：三峡新材，股票代码：600293）成 立于 1993 年 3 月 26 日，以定向募集方式设立，2000 年 9 月 19 日在上海证券交易所上市交易，注册地为当阳市经济技术开发区。报告期末，公司总股本为 1,160,145,046 股，实际控制人为自然人许锡忠，合计持有和控制公司 170,433,222 股，占公司总股本的14.69%。2、公司企业文化 经营方针：精益求精抓管理，精打细算降成本，精神抖擞上

2、项目 经营理念：管理最优化，效益最大化 经营目标：聚焦主业强链转型，打造中部绿色建材产业集群 团队精神：诚信，敬业，和谐 用人理念：人尽其才，术有专攻 质量理念：靠质量生存，凭服务取胜。3、行业地位 公司主营业务为平板玻璃及特种功能玻璃的生产和销售，新型建材的科研与开发。公司致力于打造成为中部地区最大最强的优质平板玻璃制造商，经过快速发展，公司已发展成为一家以生产优质浮法玻璃、玻璃深加工制品和硅砂资源开发为主的专业玻璃企业，现有浮法玻璃生产线五条，日熔化玻璃液 3650 吨，年产优质浮法玻璃 2460 万重箱；并配套建设余热发电站，装机容量 15000KW。现有玻璃精深加工生产线五条，年加工玻

3、璃 500 万平米；年产优质硅砂 50 万吨。全资子公司湖北金晶新材料科技有限公司 2022 年生产 Low-E 镀膜玻璃 236.50 万平米，销售 194.50 万平米。控股子公司新疆普耀新型建材有限公司 2022 年平板玻璃产量 260万重箱，LOW-E 镀膜玻璃 100 万平米。二、保护股东权益二、保护股东权益 1、股东权益保护机制 公司以公司章程为准则，三会议事规则和各项工作制度为主要架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系，围绕公司治理，完善相关的规章制度和健全内部控制制度。公司严格按照公司法、公司章程、股东大会议事规则的规定召开股东大会，聘请常年法律顾问

4、，对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证，并出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权力。公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正原则，交易价格公允合理。严格遵守信息披露制度和流程，信息披露及时、准确、完整，确保股东和投资者充分享有法律法规、规章制度所规定的各项合法权益。2、股东回报 公司现有的利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标准和分红比例。公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序

5、和机制完备。公司制定了未来三年分红回报规划（2020-2023），明确了公司采用现金、股票方式或者现金与股票相结合方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。通过多种渠道主动与股东尤其是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，切实维护了中小股东的合法权益。在保持公司持续发展，经济效益逐步增长的同时，公司结合实际情况，积极回报股东。3、投资者关系管理 投资者关系管理工作是投资者与公司沟通的渠道和桥梁，公司注重公平对待所有股东和投资者。在投资者关系维护方面，公司制定了投资者关系管理制度，确保投资者公平、及时地获取公司的公开

6、信息。公司设有专职信息披露人员接听投资者来电咨询等工作。耐心倾听投资者诉求，认真回答投资者提问，热情接待调研人员，及时汇总访客人员信息和调研记录，增进投资者对公司的了解和认同，切实维护投资者合法权益。通过网络业绩说明会、上证 E 互动、公司网站投资者专栏、投资者电话专线、投资者信箱等多种方式与投资者进行沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者共同构建和谐的良好关系。三、为客户、供应商创造价值三、为客户、供应商创造价值 1、健全产品质量保障体系 公司建立了产品质量标准、质量内控标准与执行体系，确保了产品质量要求，满足了不同层次的客户需求。2、致力于新产品应用 公司建立了优质平板玻璃、超白玻璃