三力士：2013年度社会责任报告.PDF

1、三力士股份有限公司三力士股份有限公司 2013 年度社会责任报告年度社会责任报告 三力士股份有限公司（以下简称“公司）是国内胶带胶管行业中唯一一家主营传动带的研发、生产与销售的国家级高新技术企业，行业龙头。2008 年 4 月25 日，公司 A 股股票在深圳证券交易所上市（股票代码：002224）。公司主营三角胶带、橡胶制品的生产、销售。公司围绕“用品质创造价值”的经营理念，立足自身研发力量，充分利用自身的规模优势和品牌优势，进一步提升产品质量、丰富产品种类和提高产品档次，开发新产品和新材料，并进行产业链上下游延伸，增强公司在产业链各环节的竞争力，实现公司“由单一制造型企业向全产业链综合性企业

2、转变，并最终跻身于全球非轮胎橡胶制品行业 50 强之列”的既定目标。在发展的过程中，公司秉承“用品质创造价值”的价值观，坚持经济效益与社会贡献相统一，在不断提升企业经营业绩的同时，致力于与社会、自然协调发展，利益相关方和谐共赢，自觉把社会责任融入到企业战略、文化和生产经营的全过程，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，积极履行社会责任，全面提升企业价值。一、股东和债权人权益保护 一、股东和债权人权益保护 投资者是公司最重要的利益相关方之一，为公司提供重要资源，也激励公司优化管理流程、提高运营效率。公司通过充分的信息披露与交流，加强与股东、债权人及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同

3、，不断提升公司治理水平，全力保障包括中小股民在内的所有投资人的合法权益。报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东能够充分享有并行使法律、法规、规章所规定的各项合法权益。（一）治理结构 公司严格按照公司法、上市公司治理准则等法律法规和现代企业制度要求，不断完善股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间有效制衡的法人治理结构。同时，公司不断健全管理制度体系，规范公司运作，充分发挥董事会的决策能力，提高独立董事、监事会的监督权威和效能。公司建立了包括章程、三会议事规则、独立董事工作制度、信息披露制度管理办法、总经理工作细则、募集资金使用管理

4、制度、关联交易管理制度等在内的公司治理制度及包括重大投资决策、重要财务决策在内的重大决策的程序与机制。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。（二）信息披露 公司高度重视信息披露工作，根据中国证监会 上市公司信息披露管理办法和深圳证券交易所股票上市规则的规定，制定并实施了信息披露及投资者关系管理制度，成立专门部门负责信息披露管理和投资者关系等事务，做到信息披露工作的真实、准确、完整和及时。同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道。公司与证券时报、证券日报、中国证券报签订了常年服务协议，及时发布各类公告。公告

5、发布方面，公司2013 年公告及时、准确、真实、完整地披露公司各项重大信息，修订了募集资金管理制度、投资者关系管理制度，设立投资者接待日，保障投资者及时了解公司经营管理动态。(三)股东回报 公司在章程中对利润分配的有关内容进行了明确的规定，确保公司股东的投资利益，增强股东的归属感。公司在研究分红派息方案时，以确保股东权益，维护股价稳定为前提，把各级股东利益放在首位，每年为股东提供稳健的现金红利，保证了股东的实际利益和公司的可持续发展。2012年度每股派发现金红利0.10元（含税），现金分红总额2182.23233万元，占2012年净利润的32.22%；2013年拟每股派发现金红利0.10元（含

6、税），现金分红总额3273.34849万元，占2013年净利润的22.17%。（四）投资者关系 董事会和管理层充分认识到投资者关系管理工作对于完善治理结构和经营管理水平，促进规范运作，提升核心竞争力、投资价值和股东价值，确保持续健康发展方面能够起到重要的作用。2013年公司通过互动平台、公司网站，投资者电话、信箱等多种渠道，规范接待来访，善意对待每一位投资者，积极回应投资者普遍关心的重大问题。听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，平等对待所有投资者，防止未公开信息的泄露，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生，建立了良好的投资者关系。2013年3月和8月，公司通过年度和半年度网