ST美利：2015年度社会责任报告.PDF

1、 1 证券代码：000815 证券简称：*ST 美利 公告编号：2016024 中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度社会责任报告 中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度社会责任报告 一、综述 一、综述 （一）本报告基于2015年公司运营管理和发展情况，对公司履行社会责任方面的内容进行梳理。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用。公司将诚恳接受政府部门和社会公众的监督，以更好地履行企业的社会责任，为促进经济、社会、环境的和谐发展做出更大贡献。（二）本报告涵盖的期间为2015年度，即2015年1月1日至2015年12月31日。（三）2015年，公司融入“诚信、业绩、开放、创新”的经营

2、理念，以改善公司经营管理水平，以健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、客户满意，促进经济发展，社会和谐的社会责任观为宗旨。在追求经济效益的同时，积极保护股东、债权人利益和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户及消费者，积极从事环境保护和社区建设等公益事业，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护情况二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护情况 1、完善和提升公司治理水平 2 公司严格按照公司法、证券法及深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规的要求，不断完善公司治理架构，同时经过多年实践，公司已形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控

3、制制度体系。特别是在股东大会、董事会、监事会运作方面，不断健全完善各项制度，逐步形成了以公司章程为基础，以公司股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则为核心架构的公司治理规则体系，严格规定了股东大会、董事会、监事会、总经理的权利、义务及职责范围，并明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的制衡和监督机制，确保其在授权范围内履行职能。公司通过企业内部控制活动，不断完善公司治理结构，提升公司风险管控能力，从根本上保证了股东和债权人的合法权益。2、股东大会召开情况 报告期内，公司共召开年度股东大会一次，临时股东大会三次。公司股东大会均采用网络投票与现场投票相结合的方式进行。确保公司

4、所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东大会现场会议均选择在公司所在地召开，以便于现场到会股东参观和考察公司生产设施，实地了解公司生产经营状况，为其投资决策提供参考；股东大会的召集和召开程序符合相关法律及规范性文件的要求，在涉及关联交易表决时，关联股东均回避了表决，保护了中小股东权益。3、认真履行信息披露义务，保证信息披露质量 3 2015 年度，公司共发布 93 份公告，信息披露做到了真实、准确、完整、及时、公平，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息，不存在有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果，确保了所有投资者平等获取同一信息。同时也最大限度的

5、保证了债权人的知情权。4、加强投资者关系管理工作 2015 年，公司积极接待机构调研者及个人投资者的来电和来访，对到公司调研的投资者都要求其签署承诺书。公司通过公告、电话咨询、投资者互动平台、电子邮件等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。同时，公司认真对待和讨论投资者对公司的意见和建议，使投资者和公司形成了良性互动。除日常投资者关系管理活动外，为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司还参加了由中国证券监督管理委员会宁夏监管局和宁夏上市公司协会联合举办的“宁夏辖区上市公司 2015 年度投资者网上集体接待日”活动，就公司治理、发展战略、经营

6、状况、可持续发展等投资者关心的问题进行了现场沟通与交流。5、积极落实现金分红政策 2015 年，公司根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知及上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红精神和中冶美利纸业股份有限公司章程等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会 4 资金成本以及外部融资环境等因素，制定了未来三年(2015-2017 年)股东回报规划，并对公司章程中的有关利润分配的事项进行了修订。从制度上，进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报。（二）职工权益保护情况 （二）职工权益保护情况 1、