潍柴动力：2022年半年度报告.PDF

1、 潍柴动力股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 潍柴动力股份有限公司潍柴动力股份有限公司 2022 年半年度报告年半年度报告 2022 年年 08 月月 潍柴动力股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律

2、责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事、监事、高级管理人员异议声明董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 袁宏明 董 事 弃权原因：潍柴动力 2022 年半年报全文提及：“陕重汽成立时，陕汽集团重型汽车整车产品的生产销售资质应当由陕重汽继受，但由于德隆系危机及其他因素的影响，尚未完成资质的变更手续。陕汽集团承诺配合上述资质依法变更事宜”，该内容披露有误。主要原因为：1.陕西汽车集团股份有限公司（下称“陕汽集团”）向陕西省发展和改革委员会、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会两次报送了相关请示，均未取得批示；2.生产资质属于国家行政许可

3、行为，除法定可转让的情形外均不可转让、出资，且生产资质不属于上述例外可转让的情形，因此，根据中华人民共和国民法典的规定，该承诺函自始无效。针对董事袁宏明先生的上述理由，公司董事会其他董事成员一致认为：公司 2022 年半年度报告有关陕汽集团重型汽车整车产品生产资质依法变更至陕西重型汽车有限公司（下称“陕重汽”）事宜的承诺披露内容准确无误。该等披露事项在公司 2007 年 A 股上市文件中及其后相关定期报告及临时公告中予以披露至今（具体详见公司已披露的公告），均经全体董事忠实勤勉尽责审核，并签署确认同意书面意见。根据 2002 年陕重汽注册成立时的合作背景及湘火炬汽车集团股份有限公司（下称“原湘

4、火炬”，已由公司吸收合并承继权利）与陕汽集团签订的合资协议合资合同的约定，2007 年公司首次发行 A 股上市暨吸收合并原湘火炬时陕汽集团作出的承诺，以及 2014 年陕汽集团对中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书作出的书面回复，陕汽集团自始认为其名下重型汽车整车产品的生产销售资质应当然由陕重汽继受，且自始不可撤销地承诺依法在具备条件时将其名下重型汽车整车生产资质变更至陕重汽，该等事实一直存续且陕汽集团一直负有合同承诺法律义务，陕汽集团承诺自始有效。董事袁宏明认为本报告重要事项中相关承诺事项披露有误，未签署书面确董事袁宏明认为本报告重要事项中相关承诺事项披露有误，未签署书面确认意

5、见，请投资者特别关注。认意见，请投资者特别关注。公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人曲洪坤曲洪坤及会计机构负责人及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)曲洪坤曲洪坤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。潍柴动力股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谭旭光 董事长 工作原因 张 泉 徐新玉 董

6、事 工作原因 张 泉 袁宏明 董 事 工作原因 蒋 彦 严鉴铂 董 事 工作原因 蒋 彦 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层讨论与分析关于公司面临的风险和应对措施部分内容。讨论与分析关于公司面临的风险和应对措施部分内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案股权公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利0.96 元元（含税含