海达尔:定期报告-海达尔:2022年半年度报告.pdf

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1、1 2022 半年度报告 海达尔 NEEQ:836699 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2 公司半年度大事记公司半年度大事记 1报告期内,公司共获批六项发明专利证书,四项实用新型专利证书。其中,服务器滑轨产品获批五项发明专利证书,两项实用新型专利证书;家电滑轨产品获批一项发明专利证书,两项实用新型专利证书。2.2022年3月16日,公司股东大会审议通过更换2021年财务报告审计单位,新财务报告审计单位为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所;同时因公司监事会主席朱慧华、监事陈艳辞职,公司任命丁伟驰、袁经纬为公司监事。3.2022年4月20日,公司完成2021年度权益分派:以公司现有总股本1

2、0,000,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股20股,每10股派发现金红利15元(含税)。公司总股本增至30,000,000股。4.2022年5月,公司定向发行股票3,000,000股,募集资金1500万元,认购投资者为公司现有三位股东。公司总股本增至33,000,000股。5.2022年6月,因公司董事丁向阳、钱建芬辞职,公司召开相关会议,任命过庆、何锦东为公司独立董事。6.2022年6月,经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议通过,公司获批自2022年6月15日起调入创新层。7.2022年8月,经公司2022年第六次临时股东大会审议,通过了公司申请公开发行股票并在北京

3、交易所上市的议案。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和经营情况会计数据和经营情况 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动和融资股份变动和融资 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .2525 第七节第七节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第八节第八节 备查文件目录备查文件目录 .9191 4 第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董

4、事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人(会计主管人员)夏旭旦保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半

5、数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过半年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险重大风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验,法人治理机制得到不断完善,形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是,随着公司业务不断发展,公司需要对公司治理、资源整合、市场开拓、设计创新、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整,这对

6、公司治理以及各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。未来公司可能会发生管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善的情况。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应业务发展需要或公司治理制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当风险 截至报告期末,朱全海持有公司 40%的股份,朱光达持有公司 30%的股份,陆斌武持有公司 30%的股份。其中朱全海、朱光达系父子关系,朱全海、陆斌武系翁婿关系。因此,朱全海家族合计持有公司 100%的股份。同时,朱全海、朱光达、陆斌武均为公司董事,朱光达5 为公司总经理。

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