定期报告-科创新材：2019年半年度公告.pdf

1、1 2019 半年度报告 科创新材 NEEQ:833580 洛阳科创新材料股份有限公司 LUOYANG KECHUANG NEW MATERIAL CO.,LTD 2 公司半年度大事记公司半年度大事记 1.公司于 2019 年 4 月 16 日获得了由中华人民共和国国家知识产权局核发的发明专利专利证书（证书号第 8727303 号）。该发明专利的取得有利于提升公司的核心竞争力，保护公司知识产权，有利于公司形成持续的创新机制，促进公司快速进入功能梯度材料领域。3 目 录 声明与提示声明与提示 .5 5 第一节第一节 公司概况公司概况 .6 6 第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指

2、标摘要 .8 8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第四节第四节 重要事项重要事项 .1313 第五节第五节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2020 第七节第七节 财务报告财务报告 .2424 第八节第八节 财务报表附注财务报表附注 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科创新材 指 洛阳科创新材料股份有限公司 股东大会 指 洛阳科创新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 洛阳科创新材料股份有限公司董事会 监事会 指 洛阳科创

3、新材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 指公司的总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书 董监高 指 指公司的董事、监事和高级管理人员 公司章程 指 洛阳科创新材料股份有限公司章程 三会 指 洛阳科创新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 民生证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

4、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔚文绪、主管会计工作负责人马军强及会计机构负责人（会计主管人员）王敏敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 是否审计 是 否 【备查文件目录】【备查文件目录】文件存放地点 公司董事会秘书办公室 备查文件 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2.2019 年

5、上半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。6 第一节第一节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洛阳科创新材料股份有限公司 英文名称及缩写 LUOYANG KECHUANG NEW MATERIAL CO.,LTD.证券简称 科创新材 证券代码 833580 法定代表人 蔚文绪 办公地址 洛阳市西工区红山乡杨冢村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李青 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 否 电话 0379-62117091 传真 0379-62117605 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 洛阳市西工区红山乡

6、杨冢村 471041 公司指定信息披露平台的网址 公司半年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 11 日 挂牌时间 2015 年 10 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）门类 C制造业-大类30非金属矿物制品业-中类308耐火材料制品制造-小类 3089 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 主要产品与服务项目 钢包底吹氩透气元件及其配套耐火材料的设计、研发、制造、安装、施工和维护 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市