定期报告-科创新材：2023年半年度报告.pdf

1、1 科创新材 833580 公 司 全 称 （中 英 文）2023 半年度报告 洛阳科创新材料股份有限公司 LUOYANG KECHUANG NEW MATERIAL CO.,LTD 2 公司半年度大事记公司半年度大事记 2023 年，公司投资建设年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线，并于 2023 年 2 月 7 日取得新安经济技术开发区管理委员会发的河南省企业投资项目备案证明。2023 年 6 月，公司完成 2022 年年度权益分派，公司向全体股东每 10 股派 1.2 元人民币现金，共计派发现金红利 10,320,000.00 元。2023 年 6 月 12 日经洛阳市

2、市场监督局核准，公司变更后的经营范围为：一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；金属材料销售；金属材料制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理；环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共拥有有效专利 36 个，其中实用新型专利 19 项，发明专利 17 项。3

3、目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和经营情况会计数据和经营情况 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动和融资股份变动和融资 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况动情况 .2424 第七节第七节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第八节第八节 备查文件目录备查文件目录 .7272 4 第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

4、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔚文绪、主管会计工作负责人王敏敏及会计机构负责人（会计主管人员）王晓静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是

5、否 是否审计 是 否 【重大风险提示】【重大风险提示】1.是否存在退市风险 是 否 2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科创新材 指 洛阳科创新材料股份有限公司 股东大会 指 洛阳科创新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 洛阳科创新材料股份有限公司董事会 监事会 指 洛阳科创新材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 指公司的总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书 董监高 指 指公司的董事、监事和高级管理人员 公司章程 指 洛阳

6、科创新材料股份有限公司章程 三会 指 洛阳科创新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐机构 指 川财证券有限责任公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 证券简称 科创新材 证券代码 833580 公司中文全称 洛阳科创新材料股份有限公司 英文名称及缩写 LUOYANG KECHUANG NEW MATERIAL CO.,LTD.法定代表人 蔚文绪 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李青 联系地址 河南省洛