定期报告-禾昌聚合：2019年半年度报告.pdf

1、1 2019 半年度报告 禾昌聚合 NEEQ:832089 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 Suzhou Hechang Polymeric Materials Co.,Ltd 2 公司半年度大事记公司半年度大事记 2019 年 3 月 11 日公司第三届董事会第十九次会议审议并通过：任命周加进先生为公司常务副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。2019 年 5 月 6 日公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了 2018 年年度权益分派方案，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。2019

2、 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司2019 年第一次股票发行方案的议案，公司拟以人民币 7.20 元/股的价格定向发行不超过 3,200,000 股股票（含 3,200,000 股），募集资金不超过 23,040,000 元（含23,040,000 元）。3 目 录 声明与提示声明与提示 .5 5 第一节第一节 公司概况公司概况 .6 6 第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第四节第四节 重要事项重要事项 .1212 第五节第五节 股本变动及股东情况股本变动及股东

3、情况 .1616 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .1818 第七节第七节 财务报告财务报告 .2222 第八节第八节 财务报表附注财务报表附注 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、禾昌聚合 指 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 和加新材 指 苏州市和加新型材料有限公司 和记荣达 指 苏州和记荣达新材料有限公司 禾润昌 指 苏州禾润昌新材料有限公司 苏州和雅 指 苏州工业园区和雅材料科技有限公司 和昌有限 指 苏州工业园区和昌新型材料有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转系统 指 全国

4、中小企业股份转让系统 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 天风证券 指 天风证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人（会计主管人员）李建霞保证半年度报告中财务报告的

5、真实、准确、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 是否审计 是 否 【备查文件目录】【备查文件目录】文件存放地点 公司董事会办公室。备查文件 1.报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本。2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。3.苏州禾昌聚合材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。4.苏州禾昌聚合材料股份有限公司第三届监事会第十二次

6、会议决议。5.苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见。6 第一节第一节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Hechang Polymeric Materials Co.,Ltd 证券简称 禾昌聚合 证券代码 832089 法定代表人 赵东明 办公地址 苏州工业园区民生路 9 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 虞阡 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0512-65931720 传真 0512-65472399 电子邮箱 公司网址