定期报告-民士达：2019年半年度报告.pdf

1、1 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公司通过 AS9100 航空航天质量管理体系认证 公司牵头制定三项芳纶纸国家标准，引领行业标准化发展 3 目 录 声明与提示声明与提示 .5 5 第一节第一节 公司概况公司概况 .6 6 第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第四节第四节 重要事项重要事项 .1313 第五节第五节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1616 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .1818 第七节第七节 财务报

2、告财务报告 .2121 第八节第八节 财务报表附注财务报表附注 .2828 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、民士达股份、股份公司 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 太平洋证券、主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 股东大

3、会 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司股东大会 董事会 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会 监事会 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 民士达、Metastar 指 本公司芳纶纸产品品牌 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 报告披露日 指 2019 年 8 月 12 日 烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 第一大股东、烟台国盛 指 烟台国盛投资控股有限公司 泰和集团 指 烟台泰和新材集团有限公司 泰和新材 指 烟台泰和新材料股份有限公司 泰普龙公司 指

4、 烟台泰普龙先进制造技术有限公司,泰和新材控股子公司 泰和时尚公司 指 烟台泰和时尚科技有限公司,泰和新材控股子公司 新荣智汇 指 新疆新荣智汇股权投资有限公司 裕泰投资 指 烟台裕泰投资有限责任公司 交运集团 指 烟台交运集团有限责任公司 烟台国资公司 指 烟台市国有资产经营有限公司 公告编号：2019-017 5 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王志新、主管会计工作负责人王志新及会计机构负责人（会计主管人员）杨志玉

5、保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 是否审计 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司参与或承担了部分涉密项目的研发及生产,根据中华人民共和国保守国家秘密法等有关规定以及公司与客户签订的相关保密协议,公司已向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露公司客户及涉密项目名称等敏感信息,并获得批准。【备查文件目录】【备查文件目录】文件存放地点 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会秘书办公室（山东省烟台经济

6、技术开发区峨眉山路 1 号内 2 号）备查文件 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;2.报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件;3.烟台民士达特种纸业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议;4.烟台民士达特种纸业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。公告编号：2019-017 6 第一节第一节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 烟台民士达特种纸业股份有限公司 英文名称及缩写 YanTai Metastar Special Paper Co.,LTD 证券简称 民