定期报告-威博液压：2020年半年度报告.pdf

1、 1 2020 半年度报告 威 博 液 压 NEEQ:871245 江苏威博液压股份有限公司 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD 2 公司半年度大事记公司半年度大事记 致投资者致投资者的信的信 2020 年 6 月,公司获得一项发明专利,，进一步体现了公司的自主研发及创新能力。对公司开拓市场及推广产生积极的影响，形成持续创新机制，保持技术领先性，提升公司核心竞争力。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2020 年 4 月荣获 2019 年度“诚信示范企业”称号。亲爱的投资者：江苏威博液压股份有限公司立足于江苏淮安这座人杰地灵的城市十五载，始

2、终专注于液压动力单元的研发制造与服务，拥有完善的生产工艺流程，精干的员工团队，及质量把控体系和精益的生产管理模式。迅捷的市场反应能力，敏锐的环境分析能力助力于威博液压的经营足迹遍布在亚太地区部分国家并延伸至欧洲、美洲部分国家。在追求品质的路上，我们不断为名族品牌赢得尊严，竭尽所能努力成为全球液压动力行业的创新领导者。公司将严格按照公众公司的要求，完善公司运营管理，严格履行信息披露义务，实施严谨的内控制度，保障公司持续发展，以一个设备的心脏，一个创新的引擎，一种技术服务的支撑，不断增长的折线势回报投资者，回报客户与广大消费者、回报员工，回报社会，努力成为高标准的公众公司。董事长：马金星董事长：马

3、金星 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和经营情况会计数据和经营情况 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动和融资股份变动和融资 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况况 .2121 第七节第七节 财务会计财务会计报告报告 .2424 第八节第八节 备查文件目录备查文件目录 .9595 4 第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高

4、级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马金星、主管会计工作负责人马金星及会计机构负责人（会计主管人员）顾鲜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议

5、半年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险重大风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 股东马金星、董兰波系夫妻关系,两人直接及间接持有公司69.8%的股权,且马金星担任公司董事长,董兰波担任公司董事、董事会秘书,对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响。虽然针对上述风险,公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照公司法的要求制订了关联交易管理办法、对外投资管理制度、对外担保管理制度、防范关联方占用公司资金管

6、理制度等,明确了关联交易的决策程序,设置了关联股东和董事的回避表决条款,同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度安排。但仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2、市场波动的风险 公司所处的液压行业是装备制造业的基础配套行业,液压行业与装备制造业各下游行业发展状况具有较高的一致性。公司产品主要应用于仓储物流设备制造及汽车机械、工程机械、铁路机械等领域,下游行业的发展状况直接影响公司产品的市场需求,而下游行业的发展受国际及国内宏观经济形势、国家产业政策影响较大,对宏观调控与经济形势波动敏感,市场需求呈现 5 一定