厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年半年度报告.PDF

1、2022 年半年度报告 1/213 公司代码：688778 公司简称：厦钨新能 厦门厦钨新能源材料股份有限公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2/213 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 本公司已

2、在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。五、五、公司负责人公司负责人杨金洪杨金洪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张瑞程张瑞程及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张瑞程张瑞程声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、七、

3、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准

4、确性和完整性 否 2022 年半年度报告 3/213 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 4/213 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.34 第六节第六节 重要事项重要事项.37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.76 第十节第十节 财务报告财务报告.77

5、备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年半年度报告 5/213 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、厦钨新能 指 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 厦门钨业 指 厦门钨业股份有限公司（600549.SH），系公司的控股股东 稀土集团 指 福建省稀有稀土（集团）有限公司，厦门钨业控股股东，系公司的间接控股股东 冶金控股 指 福建省冶金（控股）有限责任公司，稀土集团控股股东，系公司的间接控股股东 福建省国资

6、委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会，系公司的实际控制人 新能源有限 指 厦门厦钨新能源材料有限公司，系厦钨新能前身 三明厦钨 指 三明厦钨新能源材料有限公司，系公司控股子公司 宁德厦钨 指 宁德厦钨新能源材料有限公司，系公司全资子公司 厦门鸣鹭 指 厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司，系公司全资子公司 璟鹭新能源 指 厦门璟鹭新能源材料有限公司，系公司全资子公司 雅安厦钨 指 雅安厦钨新能源材料有限公司，系公司控股子公司 盛屯矿业 指 盛屯矿业集团股份有限公司（600711.SH）天齐锂业 指 天齐锂业股份有限公司（002466.SZ）金圆资本 指 金圆资本管理（厦门）有限公司 闽洛投资