外高桥：2023年半年度报告.PDF

1、2023 年半年度报告 1/172 公司代码：600648 公司简称：外高桥 900912 外高 B 股 上海外高桥集团股份有限公司上海外高桥集团股份有限公司 20232023 年年半年度报告半年度报告 2023 年半年度报告 2/172 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事

2、出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人俞勇俞勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕军吕军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曾暹豪曾暹豪声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对

3、投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告内详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年半年

4、度报告 3/172 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.22 第六节第六节 重要事项重要事项.24 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.38 第十节第十节 财务报告财务报告.42 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。经法定代表人签名和公司

5、盖章的本次半年报文本。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2023 年半年度报告 4/172 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、外高桥集团股份 指 上海外高桥集团股份有限公司 外联发公司、外联发 指 上海外高桥保税区联合发展有限公司，本公司的全资投资企业 新发展公司、新发展 指 上海市外高桥保税区新发展有限公司，本公司的全资投资企业 营运中心公司、营运中心 指 上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司，本公司的全资投资企业 商运公司 指 上海森兰外高桥商业营运中心有限公司，本公司的全资投资企业 集团财务公司 指

6、 上海外高桥集团财务有限公司，该公司由本公司持股 70%，营运中心公司持股 10%，外高桥资管公司持股 20%直销中心公司、直销中心、DIG 指 上海外高桥进口商品直销中心有限公司，本公司间接持股 100%的公司 启东产业园公司 指 外高桥集团（启东）产业园有限公司，外联发公司持股 60%的投资企业 英得网络公司 指 上海外高桥英得网络信息有限公司，该公司由本公司持股 49%，上海亿通国际股份有限公司持股 51%。企业中心公司 指 上海外高桥企业发展促进中心有限公司，本公司的全资投资企业 联桥公司 指 上海外联发高桥物流管理有限公司，外联发公司持股 52%的投资企业 景和公司 指 上海景和健康