合诚股份：2019年半年度报告.PDF

1、 1/195 公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 二零一二零一九九年年八八月月重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事姓

2、名 未出席未出席董事的原因说明董事的原因说明 被委托人姓名被委托人姓名 独立董事 彭大文 因病 黄炳艺 三、三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄和宾黄和宾、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄爱平黄爱平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈明华沈明华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会

3、审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，公司 2019 年上半年归属于母公司股东的净利润 15,096,783.15 元，资本公积 269,032,019.01 元，盈余公积22,107,088.14 元，未分配利润 347,869,075.63 元。综合考虑公司发展阶段及战略规划，同时为了优化公司股本结构，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股(全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增)。由于公司 2017 年限制性股票激励计划中 2 名员工已离职，正在办理回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的业务，

4、故拟以 2019 年半年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 合诚股份 2019 年半年度报告 3/195 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请

5、查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于其他披露事项中可能面对的风险因素部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 合诚股份 2019 年半年度报告 4/195 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况.37

6、第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.38 第十节第十节 财务报告财务报告.38 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.195 合诚股份 2019 年半年度报告 5/195 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 6 月 30 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 合诚股份、合诚咨询、公司、集团 指 合诚工程咨询集团股份有限公司 合诚技术 指 厦门合诚工程技术有限公司 福州合诚、合诚水运 指 福州合诚工程咨询管理有限公司 合诚设计院 指 厦门合诚工程设计院有限公司 合