凯立新材：2022年半年度报告.PDF

1、2022 年半年度报告 1/197 公司代码：688269 公司简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司西安凯立新材料股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2/197 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中

2、详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、风险因素”部分内容。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、信永中和会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人张之翔张之翔、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王世红王世红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙小鹏孙小鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、

3、准确、完整。六、六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，不派发现金红利，不送红股。截至2022年6月30日，公司总股本93,360,000股，若以此为基数测算，公司拟合计转增37,344,000股，本次转增后，公司的总股本增加至130,704,000股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。该预案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。七、七、是否是否

4、存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完

5、整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3/197 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.34 第六节第六节 重要事项重要事项.37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.67 第十节第十节 财务报告财务报告.68 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作

6、负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年半年度报告 4/197 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、凯立新材 指 西安凯立新材料股份有限公司 控股股东、西北院 指 西北有色金属研究院 实际控制人 指 陕西省财政厅 航天新能源 指 西安航天新能源产业基金投资有限公司，公司股东 陕高服投资 指 陕西省高技术服务创业投资基金（有限合伙），公司股东 西安兴和成投资 指 西安兴和成投资基金合伙企业（有限合伙