中航电子：中航电子2023年半年度报告.PDF

1、2023 年半年度报告 1/231 公司代码：600372 公司简称：中航电子 中航航空电子系统股份有限公司中航航空电子系统股份有限公司 20232023 年年半年度报告半年度报告 2023 年半年度报告 2/231 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会

2、会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人于卓于卓、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张彭斌张彭斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张灵斌张灵斌声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于近期公司已完成发行 A 股股票吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金事项，且本次发行股份的新增股份登记手续已办理完毕。为积极回报全

3、体股东，分享公司经营成果，公司拟开展中期利润分配。截至 2023 年 6 月 30 日，公司期末可供分配利润为人民币852,443,411.64 元。公司 2023 半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.18 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。本次吸收合并及募集配套资金发行完成后，公司总股本 4,838,896,630股，以此为基数计算，共计分配股利 570,989,802.34 元，占 2023 年中期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 55.74%。在实施权益分派的股权登记日前因股份

4、回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否是否存在存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的风险，敬请查阅第

5、三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。2023 年半年度报告 3/231 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年半年度报告 4/231 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.18 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.20 第六节第六节 重要事项重要事项.22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.35 第十节第十

6、节 财务报告财务报告.36 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有董事长亲笔签名的半年度报告 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2023 年半年度报告 5/231 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 机载公司 指 中航机载系统有限公司 中航机电 指 中航工业机电股份有限公司 财务公司 指 中航工业集团财务有限责任公司 上航电器 指 上海航空电器有限公司 兰航机电 指 兰