香雪制药：2018年年度报告.PDF

1、广州市香雪制药股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 广州市香雪制药股份有限公司广州市香雪制药股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 2019-015 2019 年年 04 月月 广州市香雪制药股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责

2、任。公司负责人王永辉、主管会计工作负责人陈炳华及会计机构负责人公司负责人王永辉、主管会计工作负责人陈炳华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)卢锋声卢锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中的可能存在的风险及应对措施，敬请投资望”部分详细描述了公司未来经营中的可能存在的风险及应对措施，敬请投资

3、者关注相关内容。者关注相关内容。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计请投资者注意投资风险。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 652,708,731 股股为基数，为基数，向全体股东向全体股东每每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.34

4、 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。广州市香雪制药股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.51 第五节第五节 重要事项重要事项.79 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.86 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.86 第八节第

5、八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.87 第九节第九节 公司治理公司治理.100 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.107 第十一节第十一节 财务报告财务报告.112 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.256 广州市香雪制药股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、香雪制药 指 广州市香雪制药股份有限公司 香雪香港 指 香雪集团（香港）有限公司 香雪剑桥 指 香雪剑桥中药国际研究中心 香雪生物 指 广州市香雪生物医学工程有限公司 香雪亚洲 指 广州市香雪亚洲饮料有限公司 新药公司 指

6、 广州市香雪新药开发有限公司 凉茶博物馆 指 广东省凉茶博物馆（民办非企业单位）九极生物 指 广东九极生物科技有限公司 九极保健 指 广东九极日用保健品有限公司 化州中药厂 指 广东化州中药厂制药有限公司 香雪药业 指 广东香雪药业有限公司 重庆香雪 指 重庆香雪医药有限公司 四川香雪 指 四川香雪制药有限公司 宁夏中药资源 指 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 神农资本 指 广东神农资本管理有限公司 沪谯药业 指 亳州市沪谯药业有限公司 高迅导管 指 广东高迅医用导管有限公司 白云医用胶 指 广州白云医用胶有限公司 山西香雪 指 山西香雪医药有限公司 安徽沪谯 指 安徽沪谯医药有限公司