银鸽投资：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：600069 公司简称：银鸽投资 河南银鸽实业投资股份有限公司河南银鸽实业投资股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 罗金华罗金华董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：董事无法保证本报告内容的真实、

2、准确和完整，理由是：因身体原因，自因身体原因，自 20192019 年年 2 2月中旬后无法实际在公司履月中旬后无法实际在公司履职，对本次董事会各项相关议案无法作出客观、审慎、公允的判职，对本次董事会各项相关议案无法作出客观、审慎、公允的判断。断。请投资者特别关注。请投资者特别关注。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资

3、者注意阅读。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银鸽投资2018年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。5 5 经董经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润-88,679,964.69 元，加期初未分配利润-1,085,987,635.77 元，本年度可供分配的利润为-1,

4、174,667,600.46 元。根据公司章程的规定，鉴于公司 2018 年度实现的可分配利润为负值，为此公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 银鸽投资 600069/联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢之恒 姚华 办公地址 河南省漯河市召陵区人民东路6号银鸽科技研发大厦 河南省漯河市召陵区人民东路6号银鸽科技研发大厦 电话 0395-5615539 0395-

5、5615539 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介（一）公司所从事的主要业务 公司主要从事纸品及纸浆的生产及销售，主要产品包括包装纸、生活用纸和特种纸。包装纸系列的“白云”、“绿原”环保牛卡纸，是生产纸箱的主要原材料；生活用纸主要产品包括卫生材料专用纸、卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐巾纸、竹浆本色纸等各类卫生擦拭用纸及原纸；特种纸主要包括离型原纸、无碳复写原纸、无碳复写纸、标签原纸、食品包装纸等。2018 年,公司成功研发生产了吸管原纸、玻璃衬纸、臻润保湿系列产品。公司自成立以来一直从事制浆造纸业务，其前身为始建于 1967 年的漯河第一造纸厂，经过多年发展，公司包

6、装纸和生活纸的生产能力均位于河南造纸行业前列，是河南省规模最大的造纸企业之一。（二）经营模式 采购模式：物资供应积极采取“集中采购，责权明确，品类突出，降本增效”的原则实施。严格执行“以需定采”的计划管理模式。结合权限设置，采购业务实施过程中以市场为导向，灵活采取招标、询价采购模式，确保采购物资综合性价比达到最优。依据招标、询价结果，各单位负责合同签订、订单安排、货款支付及物资到货验收入库等环节。整个供应过程中严格坚持使用权、管理权、执行权、监督权四权分离，确保阳光透明采购，降低采购成本。生产模式：生产系统持续推进“层级管理”，生产中心按照公司年度整体工作规划，结合生产运营实际情况，有针对性的