金石资源：2019年年度报告.PDF

1、金石资源集团股份有限公司 2019 年年度报告 1/168 公司代码：603505 公司简称：金石资源 金石资源集团股份有限公司金石资源集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 金石资源集团股份有限公司 2019 年年度报告 2/168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事

2、出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王锦华王锦华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人武灵一武灵一及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）施丽萍施丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合

3、伙）审计，2019 年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为 222,461,301.08 元；母公司 2019 年度实现净利润 125,808,659.94 元，根据公司章程的规定提取 10%法定盈余公积金 12,580,865.99 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润为 316,222,930.35 元。董事会提议 2019 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至本次董事会审议通过之日（2020 年 4 月 21 日），公司总股

4、本 240,000,000 股，扣除公司回购专户中的1,967,295股,以238,032,705股为基数计算，合计拟派发现金红利71,409,811.50元(含税),占 2019年度归属于上市公司股东净利润约 32.10%。公司于2020年3月18日授予的2,352,000 股限制性股票尚在授予登记过程中，如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予等事项致使总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来经营计

5、划、发展战略等前瞻性描述，系公司根据当前能够掌握的信息和数据等对未来做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 金石资源集团股份有限公司 2019 年年度报告 3/168 金

6、石，何以向善而为金石，何以向善而为 致股东致股东 又一年的年报如约而至，在这个疫情尚未完全散去的时刻，在这个我们全人类面临严峻挑战的时刻。前段时间，上海证券报“沪市公司监管锐评”发表题为好年报是怎样生成的文章，其中写到，“年报是写出来的，写出来的年报和编出来的年报，最大不同在于有没有价值观。”“写出来的年报，是管理层与投资者的主动交流。”我们深以为然，所以也非常愿意通过这样的方式与大家坦诚交流，一方面可以让各位投资者更了解公司的经营理念、行事风格、发展前景，另一方面公司也能“圈粉”到更多志同道合、愿意长期陪伴我们一路同行的价值投资者。去年，我们在金石，何以致远中提出以“练好内功、营造好外部环境