银江股份：2019年年度报告.PDF

1、银江股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 银江股份有限公司银江股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 银江股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王腾、主管会计工作负责人任刚要及会计机构负责人

2、公司负责人王腾、主管会计工作负责人任刚要及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)欧阳文根声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。欧阳文根声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在政策性风险、核心人员流失风险、智慧城市业务模式的风险、投公司存在政策性风险、核心人员流失风险、智慧城市业务模式的风险、投资并购及管理风险、商业模式创新风险、诉讼结果不确定的风险等风险，敬请资并购及管理风险、商业模式创新风险、诉讼结果不确定的风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告广大投资者注意投

3、资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（三）风险因素（三）风险因素”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 655,789,086 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向积金向全体股东每全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。银江股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和

4、释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.43 第七节 优先股相关情况.49 第八节 可转换公司债券相关情况.50 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第十节 公司治理.58 第十一节 公司债券相关情况.63 第十二节 财务报告.64 第十三节 备查文件目录.200 银江股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、银江股份、发行人、本集团 指 银江股份有限公司 最近三年、近三年 指 2019 年、2018 年、2017

5、年 报告期 指 2019 年度 元 指 人民币元 审计机构、瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 控股股东、银江科技集团 指 银江科技集团有限公司 公司章程 指 银江股份有限公司章程 股东大会 指 银江股份有限公司股东大会 董事会 指 银江股份有限公司董事会 监事会 指 银江股份有限公司监事会 专门委员会 指 银江股份有限公司董事会提名委员会、银江股份有限公司董事会战略与决策委员会、银江股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、银江股份有限公

6、司董事会审计委员会 智慧交通集团 指 浙江银江智慧交通集团有限公司 智慧健康集团 指 杭州银江智慧健康集团有限公司 智慧城市集团 指 杭州银江智慧城市技术集团有限公司 银江研究院 指 浙江银江研究院有限公司 股权激励计划 指 银江股份有限公司 2017 年股票期权激励计划 产业基金 指 杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）银江股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 银江股份 股票代码 300020 公司的中文名称 银江股份有限公司 公司的中文简称 银江股份 公司的外文名称（如有）Enjoy