长园集团：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/263 公司代码：公司代码：600525 公司简称：公司简称：长园集团长园集团 债券代码：136261、136466、143139 债券简称：16 长园 01、16 园 02、17 长园债 长园集团股份有限公司长园集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/263 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会本公司董事会（董事（董事杨诚除外杨诚除外）、监事会及董事、监事会及董事（董事（董事杨诚除外杨诚除外）、监事、高级管理人员保证、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别

2、年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。董事杨诚在董事会审议公司 2018 年年报全文及摘要 时投弃权票，理由如下：2018 年董事、高管的薪酬金额（包括奖金）未按规定程序经董事会审议，对应数据的准确性存在不确定性。2017年财务报告会计差错更正后，并未按照更正后的业绩对董事、高级管理人员进行考核，且考核结果可能对董事、高级管理人员 2017 年实际应得薪酬（包括奖金）存在较大影响，因而 2017 年更正后的财务报告是否准确存疑，进而导致 2018 年财务报告的准确性存疑。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会

3、会议。董事会会议。三、三、上会上会会计师事务所（会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于 2019年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的相关文件。四、四、公司负责人公司负责人吴启权吴启权、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄永维黄永维及

4、会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王伟王伟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润-26,626,686.79 元。根据公司章程规定，从母公司本年度实现的净利润中提取法定公积金 0 元，加上以前年度未分配利润 746,075,738.96 元，加前期差错更正及按照会计准则调整出售子公司权益法转成本法的年初未分配利润-1,212,3

5、10,050.29 元，加按照会计准则调整出售子公司成本法转权益法调整的年初未分配利润 64,121,345.91 元，减本年度已分配现金股利 119,220,943.68 元，本次实际可供股东分配的利润为-547,960,595.89 元。根据公司章程第一百五十七条规定，公司实施现金分红应同时满足的条件：(1)公司年末资产负债率未超过百分之七十；（2）经营活动产生的现金流量净额为正数；（3）当年年度盈利且不存在未弥补亏损；（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2018 年审计报告出具了保留意见的审计报告。公司不具备实

6、施现金分红的条件。公司有息负债金额较大，财务费用较高。为了支持公司发展，保障2018 年年度报告 3/263 公司正常经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、