银江股份：2018年年度报告.PDF

1、银江股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 银江股份有限公司银江股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 银江股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人章建强、主管会计工作负责人钱小鸿及会计机构负责人公司

2、负责人章建强、主管会计工作负责人钱小鸿及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)任任刚要声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刚要声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。公本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。公司存在政策性风险、核心人员流失风险、司存在政策性风险、核心人员流失风险、智慧城市智慧城市业务模式的风险、投资并购业务模式的风险、投资并购及管理风险、商业模式创新风险、诉讼结果不确定及管理风险、商业模

3、式创新风险、诉讼结果不确定的的风险等风险，敬请广大投风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”之“”之“（三）风险因素（三）风险因素”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本总股本 655,789,086 股股为为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 10 股股派发现金红利派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资

4、本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。银江股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .3535 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5353 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6060 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员

5、和员工情况 .6161 第九节第九节 公司治理公司治理 .6767 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7272 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .7373 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .19194 4 银江股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、银江股份、发行人 指 银江股份有限公司 最近三年、近三年 指 2018 年、2017 年、2016 年 报告期 指 2018 年度 元 指 人民币元 独立财务顾问、保荐机构、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 审计机构、瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证

6、监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 控股股东、银江科技集团 指 银江科技集团有限公司 公司章程 指 银江股份有限公司章程 股东大会 指 银江股份有限公司股东大会 董事会 指 银江股份有限公司董事会 监事会 指 银江股份有限公司监事会 专门委员会 指 银江股份有限公司董事会提名委员会、银江股份有限公司董事会战略决策委员会、银江股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、银江股份有限公司董事会审计委员会 智慧交通集团 指 浙江银江智慧交通集团有限公司 智慧健康集团 指 杭州银江智慧健康集团有限