聚隆科技：2018年年度报告.PDF

1、安徽聚隆传动科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 安徽聚隆传动科技股份有限公司安徽聚隆传动科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 安徽聚隆传动科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘军

2、、主管会计工作公司负责人刘军、主管会计工作负责人梁雨翔及会计机构负责人负责人梁雨翔及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)柳洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。柳洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的

3、差异。计划、预测与承诺之间的差异。请投资者特别关注和注意阅读请投资者特别关注和注意阅读“第四节、经营情况讨论与分析、九、公司未第四节、经营情况讨论与分析、九、公司未来发展的展望、（三）可能面临的风险来发展的展望、（三）可能面临的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红股派发现金红利利 0.34 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。安徽聚隆传动科

4、技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关

5、情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 安徽聚隆传动科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、本公司、发行人、聚隆科技 指 安徽聚隆传动科技股份有限公司 聚隆减速器 指 公司全资子公司，宁国聚隆减速器有限公司 聚隆精工 指 公司全资子公司，宁国聚隆精工机械有限公司 聚隆轴业 指 公司全资子公司，宁国聚隆轴业有限公司。2019 年 1 月，完成了工商注销手续。聚隆机器人 指 公司控股子公司，安徽聚隆机器人减速器有限公司，公司持股 56%。2019 年公司收购了少数股东持有的 3

6、9%股权，2019 年 3 月，完成了工商变更登记手续，公司持股变为 95%。聚隆冲压 指 公司控股子公司，宁国聚隆金属冲压有限公司，公司持股 51%聚禾圣 指 公司控股子公司，上海聚禾圣模塑科技有限公司，公司持股 55%。2019年 3 月，公司将聚禾圣 55%股权转让并完成工商登记手续。聚隆启帆 指 公司控股子公司，苏州聚隆启帆精密传动有限公司，公司持股 51%控股股东 指 刘翔，持有公司 27.47%的股份 实际控制人 指 刘军、刘翔父子。刘军、刘翔父子合计持有公司 47.31%的股份，刘军任公司董事长，刘翔任公司董事、总经理 海尔 指 海尔集团及其下属企业，本年度报告主要指海尔集团及其