通鼎互联：2018年年度报告.PDF

1、通鼎互联信息股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 通鼎互联信息股份有限公司通鼎互联信息股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 通鼎互联信息股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人颜永庆、主管会计工作

2、负责人李增业及会计机构负责人公司负责人颜永庆、主管会计工作负责人李增业及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李增李增业声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。业声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 林金桐林金桐 独立董事独立董事 个人原因个人原因 王则斌王则斌 本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性

3、事务，不构成对投本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,261,553,144 为基数，向全体股东每为基数，向全体

4、股东每1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.500.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。通鼎互联信息股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股

5、相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.198 通鼎互联信息股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、通鼎光电、通鼎互联 指 江苏通鼎光电股份有限公司，2015 年 1 月 13 日更名为通鼎互联信息股份有限公司 通鼎集团 指 通鼎集团有限公司，为公司控股股东 光电科技 指 江苏通鼎光电科技有限公司，为公司

6、全资子公司 通鼎光棒 指 江苏通鼎光棒有限公司，为公司全资子公司 瑞翼信息 指 苏州瑞翼信息技术有限公司，为公司全资子公司 通鼎宽带 指 江苏通鼎宽带有限公司，为公司控股子公司 鼎宇材料 指 苏州鼎宇材料技术有限公司，为公司控股子公司 伟业创兴 指 上海伟业创兴机电设备有限公司，为公司控股子公司 瑞小云 指 苏州瑞小云信息科技有限公司，为公司控股孙公司 微能科技 指 浙江微能科技有限公司，为公司控股子公司 百卓网络 指 北京百卓网络技术有限公司，为公司全资子公司 南海金控 指 深圳市南海嘉吉金融控股有限公司 盛信传感 指 苏州市盛信光纤传感科技有限公司，2017 年已注销 华臻信息 指 深圳华