鸿泉物联：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/187 公司代码：688288 公司简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/187 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营

2、产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”的内容。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人何军强何军强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘江镇刘江镇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘江镇刘江镇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的

3、真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2020年4月3日第一届董事会第十九次会议决议通过2019年年度利润分配方案：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金股利人民币3,000万元（含税），占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的43.05%；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。上述2019年年度利润分配方案中现金分红的数额暂按目前公司总股本10,000万股计算，实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股

4、本计算为准。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2019 年年度报告 3/187 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/187 目录目录 第

5、一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.21 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十一节第十一节 财务报告财务报告.83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文

6、件目录.187 2019 年年度报告 5/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 鸿泉物联、公司、本公司 指 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 上市公司全资子公司 指 浙江鸿泉电子科技有限公司、浙江鸿泉车联网有限公司、上海成生科技有限公司 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 鸿泉有限 指 杭州鸿泉数字设备有限公司 鸿泉电子 指 浙江鸿泉电子科技有限公司 成生科技 指 上海成生科技有限公司 浙江鸿泉 指 浙江鸿泉车联网有限公司 北大千方 指 北京北大千方科技有限公司 中交兴路 指 北京中交兴路