美诺华：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/222 公司代码：603538 公司简称：美诺华 宁波美诺华药业股份有限公司宁波美诺华药业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/222 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、立信立信会计师会计师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人姚成志姚成志、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴凤云吴凤云 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴凤云吴凤云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，公司 2018 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 96,349

3、,245.16 元。根据有关法律法规及公司章程的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 149,134,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），共计分配现金股利 29,826,800.00 元人民币，占公司 2018 年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.96%，剩余未分配利润结转至下一年度。该分配预案经董事会审议后至年度利润分配的股权登记日前，若公司总股本因股份回购、股权激励、再融资等原因发生变化的，利润分配实施以每股分配金额为基准。本年度不以资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻

4、性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨2018 年年度报告 3/222 论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/222 目录目

5、录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.76 第九节第九节 公司治理公司治理.85 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.89 第十一节第十一节 财务报告财务报告.90 第十二节第十二节

6、备查文件目录备查文件目录.222 2018 年年度报告 5/222 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/美诺华 指 宁波美诺华药业股份有限公司 控股股东 指 宁波美诺华控股有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品与药品管理局 CEP 指 Certificate of European Pharmacop